SEC, Unicoin ve Üç Yöneticisini 100 Milyon Dolarlık Dolandırıcılıkla Suçladı
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para girişimi Unicoin ve üç yöneticisini, yatırımcıları aldatmak ve kayıt dışı menkul kıymet satışı yapmakla suçladı. Açıklanan resmi belgeye göre SEC, toplam değeri 100 milyon doları bulan dolandırıcılık faaliyetleri yürütüldüğünü iddia ediyor. Suçlamalar, yatırımcılara yanıltıcı bilgiler verilmesi, varlıkların değerinin kasıtlı biçimde şişirilmesi ve kayıt dışı sertifika satışı gibi başlıkları kapsıyor.
Soruşturma dosyasına göre, Unicoin’in token satışları sırasında yatırımcılara sunulan bilgilerde, şirketin ekonomik durumu ve tokenların dayandığı varlıkların değeri ciddi oranda çarpıtıldı. SEC yetkilileri, “Yatırımcılar, hayali bir değerleme üzerinden kandırıldı ve bu, klasik bir dolandırıcılık modeline işaret ediyor,” açıklamasında bulundu. Söz konusu dava, kripto projelerindeki regülasyon boşluklarına dikkat çeken en önemli örneklerden biri olarak görülüyor.
Yatırımcılara Gerçek Değeri 40 Milyon Dolar Olan Mülkler 680 Milyon Dolar Olarak Sunuldu
SEC’in iddialarına göre, Unicoin yatırımcılarına 40 milyon dolar piyasa değerine sahip mülk portföyü, belgelerde 680 milyon dolar olarak tanıtıldı. Bu dramatik değerleme farkı, projenin yatırımcı ilgisini yapay biçimde artırmak amacıyla manipülatif sunumlar yaptığını ortaya koyuyor. Tanıtım materyallerinde mülklerin “yüksek getirili, teminatlı varlıklar” olarak lanse edildiği, ancak bağımsız denetim raporlarında bu varlıkların çoğunun piyasada likit olmadığı ve değerinin çok daha düşük olduğu belirlendi.
Bu tür manipülatif sunumlar, yatırımcıların yanlış yönlendirilmesine neden olarak hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar nezdinde ciddi zararlara yol açtı. SEC’in değerlendirmesine göre, Unicoin’in bu faaliyetleri yalnızca eksik bilgilendirme değil, aynı zamanda kasıtlı aldatma amacı taşıyan sistematik bir plan dahilinde yürütüldü. Şirketin “varlık destekli” iddiası da bu bağlamda doğruluğunu yitirmiş oldu.
Unicoin, Tokenlarını “SEC Onaylı” ve “Varlık Destekli” Olarak Tanıttı
SEC’in dikkat çektiği en kritik unsurlardan biri, Unicoin’in tokenlarını pazarlarken “SEC onaylı” ve “tamamen varlık destekli” ifadelerini kullanması oldu. Yetkililere göre, bu tür tanımlar yatırımcılar nezdinde yanıltıcı bir güven algısı oluşturdu. SEC, böyle bir onayın asla verilmediğini ve bu tür ifadelerin açıkça aldatıcı reklam kapsamında değerlendirildiğini belirtti. Bu durum, yalnızca yatırımcıyı yanıltmakla kalmadı, aynı zamanda menkul kıymet yasalarının açık ihlali anlamına geliyor.
Unicoin’in bu iddialar doğrultusunda yürüttüğü tanıtım faaliyetleri, sosyal medya platformları ve etkinlik sponsorluğu yoluyla geniş bir kitleye ulaştı. Özellikle regülasyonlara duyarlı yatırımcıların bu tür ifadeler nedeniyle projeye yöneldiği, dolayısıyla gerçeğe aykırı beyanların doğrudan finansal kararları etkilediği ifade ediliyor. SEC, bu tür durumların kripto piyasalarında daha sık görülmeye başlaması nedeniyle, daha kapsamlı bir denetim çerçevesi oluşturulması gerektiğini vurguluyor.
Şirket, 3 Milyar Dolar Sertifika Satışı İddiasına Karşın 110 Milyon Dolar Topladı
Unicoin’in kamuya açık açıklamalarında, toplam 3 milyar dolarlık token sertifikası satışı gerçekleştirdiği yönünde beyanlarda bulunduğu, ancak SEC’in tespitlerine göre şirketin topladığı gerçek miktarın yalnızca 110 milyon dolar olduğu ortaya çıktı. Bu durum, yatırımcılara sunulan büyüme verilerinin ve başarı oranlarının ciddi biçimde çarpıtıldığını gözler önüne serdi.
SEC, bu tür yanıltıcı beyanların yalnızca hukuki değil, aynı zamanda piyasa etiği açısından da ciddi sorunlar doğurduğunu belirtiyor. Projenin özellikle erken yatırımcıları, “büyük kurumsal ilgiden” söz edilerek kandırılmış olabilir. Gerçekten de fon toplama sürecinde kullanılan belgeler ve medya içerikleri incelendiğinde, çok sayıda yatırımcının kararlarını bu yanıltıcı iddialar üzerine inşa ettiği görülüyor. Bu nedenle SEC, bu dosyada sadece ihlalleri değil, yatırımcı zararlarının nasıl tazmin edileceğini de gündeme taşıyor.
CEO Alex Konanykhin, Suçlamaları “Tamamen Asılsız” Olarak Nitelendirdi
Unicoin CEO’su Alex Konanykhin, SEC tarafından yöneltilen suçlamaları kamuoyuna yaptığı açıklamada “tamamen asılsız ve gerçek dışı” olarak tanımladı. Konanykhin, şirketin faaliyetlerinin şeffaf ve yasal çerçeveye uygun şekilde yürütüldüğünü iddia ederken, SEC’in suçlamalarının “kripto girişimlerine yönelik siyasi ve ideolojik önyargı” içerdiğini savundu. CEO, yatırımcılara yönelik yanlış bilgi verilmediğini ve tüm belgelerin kamusal denetime açık olduğunu ifade etti.
Ancak SEC’in iddiaları, yalnızca beyanlarla değil, belgelenmiş finansal raporlar, pazarlama materyalleri ve yatırımcı sözleşmeleri üzerinden yapılandırılmış durumda. Konanykhin’in açıklamaları, yasal sürecin ilk aşamasında kamuoyunu etkilemeye yönelik bir strateji olarak yorumlanıyor. Davanın seyri, CEO’nun iddialarının ne ölçüde geçerli olduğunu belirleyecek önemli bir gösterge olacak.
Genel Hukuk Danışmanı Richard Devlin, 37.500 Dolar Para Cezası Ödemeyi Kabul Etti
Unicoin’in Genel Hukuk Danışmanı Richard Devlin, dava kapsamındaki suçlamaların bir kısmını kabul ederek 37.500 dolar idari para cezası ödemeyi kabul etti. SEC tarafından yapılan açıklamaya göre, Devlin’in pazarlama belgelerinde yer alan bazı iddiaların hukuki denetim süzgecinden geçirilmeden kamuya sunulmasında ihmali bulunduğu değerlendirildi. Bu durum, şirket içindeki denetim eksikliklerini ve yönetişim zafiyetini açıkça ortaya koyuyor.
Devlin’in anlaşmaya varması, SEC davasında ilk kabul beyanı olarak dikkat çekiyor ve diğer yöneticilere yönelik suçlamaların ciddiyetini de artırıyor. Ayrıca bu durum, Unicoin’in hukuki savunma stratejisinde bölünmeler yaşandığını ve şirket içinde fikir birliği bulunmadığını düşündürüyor. SEC yetkilileri, bu gelişmenin davanın ilerleyen aşamalarında şirket üzerindeki baskıyı artıracağını ifade etti.
SEC, Unicoin’in Sertifika Satışlarını Kayıtsız ve Yanıltıcı Buldu
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Unicoin tarafından gerçekleştirilen token sertifika satışlarının kayıtsız menkul kıymet teklifi kapsamında olduğunu ve yatırımcılara sunulan bilgilerin büyük oranda yanıltıcı içerdiğini açıkladı. SEC’ye göre, Unicoin’in token satış süreçlerinde herhangi bir federal menkul kıymet kaydı bulunmadığı gibi, “varlık destekli” olduğu iddia edilen bu tokenların dayanağı da yatırımcılara net şekilde beyan edilmedi.
SEC’in açıklamasında, bu tür kayıt dışı satışların özellikle bireysel yatırımcılar açısından ciddi risk oluşturduğu ve piyasa düzenini tehdit ettiği belirtildi. Kurum, Unicoin’in pazarlama stratejisinin, yatırımcıları bilinçli şekilde yanlış yönlendirmeye dayandığını vurgularken, özellikle “resmî onaylı” ve “güvenli yatırım” ifadelerinin kullanımı üzerinden gizli dolandırıcılık şeması yürütüldüğünü değerlendirdi. Bu değerlendirme, Unicoin davasını sadece ticari bir anlaşmazlık değil, aynı zamanda kamu yararını ilgilendiren bir yargı süreci haline getiriyor.
Dava, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde Görülecek
Unicoin ve yöneticilerine yönelik açılan dava, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde görülecek. Bu mahkeme, özellikle finansal dolandırıcılık ve menkul kıymet ihlalleri davalarında uzmanlığı ve yüksek profilli davalara ev sahipliği yapmasıyla biliniyor. Mahkemeye sunulan ilk belgelerde, SEC; Unicoin’in yatırımcılara 680 milyon dolar değerinde gösterdiği varlıkların yalnızca 40 milyon dolar değerinde olduğuna dair kanıtlar sundu.
Dava sürecinde, şirket yöneticilerinin iç yazışmaları, pazarlama materyalleri ve yatırımcı görüşmeleri gibi çeşitli belgeler incelenecek. Bu deliller, Unicoin’in yatırımcılara kasıtlı olarak yanıltıcı bilgi verip vermediğini ortaya koyacak. Davanın sonucunun, yalnızca Unicoin için değil, genel olarak kripto piyasasındaki regülasyon standartlarının geleceği açısından da belirleyici olması bekleniyor. Analistler, bu yargı sürecinin kripto projelerine olan yatırımcı güvenini doğrudan etkileyebileceğini ifade ediyor.
