Donald Trump destekli kripto girişimi World Liberty Financial (WLFI), şimdi de 100 milyon dolarlık gizemli bir fonlama skandalıyla gündeme geldi. Söz konusu fonun kaynağı olarak gösterilen “Aqua 1” adlı bir yatırımcının, gerçekte yasa dışı faaliyetlerle anılan bir piyasa yapıcı olan Web3port ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı.
Aqua 1’in Maskesi Düştü
Normal bir bağışçı olarak lanse edilen “Aqua 1”, kendisini Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli bir yatırım şirketi olarak tanıtmıştı. Ancak belgeler ve zincir üstü analizler, bu yapının gerçekte Web3port’un yeniden markalanmış bir kabuğu olduğunu gösteriyor. “Aqua 1”, BAE’de resmi olarak kayıtlı değil ve kurucusu olduğu öne sürülen Dave Lee adlı kişinin gerçek kimliği bilinmiyor.
Web3port Kripto Dünyasında Kara Listeye Alınmıştı
Web3port, 2023 yılında piyasa manipülasyonu suçlamalarıyla karşı karşıya kalmış ve birçok merkeziyetsiz borsa (DEX) tarafından listelerden engellenmişti. Bu manipülasyonlar, fiyat oynaklığı yaratma, bot ticaretiyle hacim şişirme ve şeffaf olmayan cüzdanlar aracılığıyla zincir dışı etkileşimlerle gerçekleştirilmişti. Şirketin adı, uzun bir aranın ardından bu yıl GoPlus Security, MyShell ve Movement gibi projelerdeki tartışmalı hareketlerle yeniden gündeme gelmişti.
100 Milyon Dolarlık Fon Nereden Geldi?
WLFI, geçtiğimiz haftalarda 100 milyon dolarlık fonun sağlandığını duyurmuştu. Ancak fonların nereden geldiğine dair kamuoyuna neredeyse hiçbir bilgi verilmedi. Şimdi ise ortaya çıkan belgeler bu meblağın offshore hesaplar, anonim cüzdanlar ve zincir üstü transferlerle WLFI’ye aktarıldığını gösteriyor. Ayrıca fonların, doğrudan ya da dolaylı olarak Web3port’a ait cüzdanlara kadar takip edilebildiği de belirtiliyor.
