FBI, peşinde olduğu dolandırıcılığı ortaya çıkarmak için NexFundAI adında sahte bir kripto para oluşturdu. Bu tokenla birlikte, dört kripto şirketi ve 14 kişi, dolandırıcılık ve piyasa manipülasyonu suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.
Adalet Bakanlığı Operasyonu
Boston federal savcıları tarafından yürütülen soruşturmada, Gotbit, ZM Quant, CLS Global ve MyTrade isimli kripto şirketlerinin yöneticileri ve çalışanları suçlandı. Suçlamalar arasında, yatırımcıları yanıltmak amacıyla sahte ticaret işlemleri (wash trade) yaparak token fiyatlarını yapay olarak yükseltmek yer alıyor.
Savcılara göre, sanıklar kurdukları şirketler aracılığıyla yatırımcılara yanıltıcı bilgiler vererek token’larını yüksek fiyatlardan sattılar. Ayrıca, bu şirketlerin piyasa manipülasyonu yapmak için üçüncü taraf piyasa yapıcıları işe aldıkları belirtildi.
25 Milyon Dolarlık Kripto Para Ele Geçirildi
Dört sanık suçlarını kabul etti ve 25 milyon dolardan fazla kripto paraya el konuldu. Ayrıca, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) da davaya dahil olarak, Gotbit, ZM Quant ve CLS Global ile bu şirketlerde çalışan dokuz kişi hakkında hukuki süreç başlattı.
