ABD Adalet Bakanlığı, yaptırım altındaki İran petrolünün karaborsa satışlarından elde edildiği iddia edilen yaklaşık 61 milyon dolarlık kripto varlığın müsadere edilmesi için dava açtı.
Savcılara göre söz konusu fonlar, İran hükümeti ve İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) ile bağlantılı yapılara aktarılmak üzere kripto para üzerinden aklandı.
İki Çinli Şirket Binance Hesaplarını Kullandı
İddialara göre Blessed Trust ve Hexa Whale adlı iki Çinli şirket, İran petrol satışlarından elde edilen gelirlerin aklanmasında Binance hesaplarını kullandı.
Savcılar, Blessed Trust’ın kendisini dijital varlık saklama hizmeti sağlayıcısı olarak tanıttığını, ancak İran bağlantılı işlemlerde itibari paradan kripto paraya dönüşüm hizmeti sunduğunu belirtti.
Hexa Whale’in ise benzer işlemler yürütürken kendisini emtia aracı kurumu olarak gösterdiği öne sürüldü. Her iki şirketin müşterileri arasında Çinli petrol ve petrol ürünleri şirketlerinin bulunduğu belirtildi.
1,5 Milyar Dolarlık Kripto Ağı Tespit Edildi
ABD Adalet Bakanlığı ayrıca, İran petrolünün yasa dışı satışlarından elde edilen 1,5 milyar dolardan fazla geliri alan ve dağıtan bağlantılı kripto adresleri tespit ettiğini açıkladı.
Toplu olarak “A Kuruluşu” olarak adlandırılan bu adreslerin, fonları IRGC ile bağlantılı işletmelere, kripto cüzdanlarına ve bir İran kripto borsasına aktardığı iddia edildi.
ABD İran’ın Kripto ve Petrol Gelirlerini Hedef Alıyor
ABD, son dönemde İran’ın petrol gelirleri ve kripto para kullanımına yönelik yaptırımlarını artırmış durumda.
Geçtiğimiz ay ABD Hazine Bakanlığı, İran’ın gelir kaynaklarını hedef alan yeni ikincil yaptırımlar kapsamında özellikle dijital varlıklar, teknoloji, havacılık, altın ve denizcilik sektörlerine odaklanılacağını açıklamıştı.
Haziran ayında ise İran’ın en büyük kripto para borsası Nobitex’e yaptırım uygulanmış, borsanın yaptırımlardan kaçınma ve IRGC bağlantılı işlemlerde rol oynadığı iddia edilmişti.
