Bloomberg’in haberine göre, New York’ta görülen davada KuCoin borsası kara para aklama karşıtı program eksiklikleri ve lisanssız para transferi faaliyetleri nedeniyle suçlu bulunarak milyonlarca dolarlık ceza aldı.
Savcıların İddiaları ve Ceza Kararı Ne?
Mart ayında Adalet Bakanlığı, KuCoin’in kara para aklama karşıtı yeterli bir programı sürdürmediğini ve müşterilerinin kimliklerini doğrulamak için makul bir prosedür uygulamadığını öne sürmüştü. Ayrıca, borsanın şüpheli faaliyet raporlarını düzenli olarak dosyalamadığı da belirtilmişti. Bu iddialar, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından başlatılan paralel bir hukuki süreci de tetiklemiş oldu.
KuCoin, Pazartesi günü Manhattan’daki ABD Bölge Mahkemesi’nde yapılan duruşmada suçlamaları kabul etti. Mahkeme, 113 milyon dolar para cezası ve 184,5 milyon dolar müsadere kararı verdi.
Borsa Kurucuları Hakkında Suçlamalar Ne Yönde?
Adalet Bakanlığı, KuCoin’in kurucularından Chun Gan ve Ke Tang’a da suçlamalar yöneltti. Her iki isim, lisanssız para transferi işletmesi yürütmek ve Banka Gizlilik Yasası’nı ihlal etmekle suçlandı. Ancak Gan ve Tang, savcılarla ertelenmiş kovuşturma anlaşmaları imzaladı ve toplamda 2,7 milyon dolarlık ceza ödemeyi kabul etti.
Borsa, ABD Pazarından Çekilme Kararı Aldı
KuCoin, ABD pazarından en az iki yıl boyunca çekilmeyi kabul ettiğini de açıkladı. Şirket, yaptığı açıklamada, bu süreçte Adalet Bakanlığı ve diğer düzenleyici kurumlarla işbirliği içinde olmayı sürdüreceğini belirtti. Bununla birlikte ABD Savcısı Danielle Sassoon, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, KuCoin’in kabul ettiği cezaların ve yaptırımların, yasalara uymamanın ve yasadışı faaliyetlere göz yummanın ağır bir bedeli olduğunu vurguladı.
“Bugünkü suç kabulü ve cezalar, finansal sistemimizin bütünlüğünü koruma taahhüdümüzü ve bu yasalara uymayanları hesap vermeye zorlama kararlılığımızı göstermektedir.”
Danielle Sassoon
