ABD Temsilciler Meclisi’ndeki Demokrat üyeler, Başkan Donald Trump’ın destek verdiği kripto para girişimleriyle ilgili artan kaygılar nedeniyle ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’e resmî bir mektup göndererek, ilgili tüm Şüpheli Faaliyet Raporlarının (SAR) 30 Mayıs’a kadar sunulmasını talep etti.
Demokrat vekillerin talebi, Trump’ın adını taşıyan memecoin projesi, World Liberty Financial adlı kripto para girişimi, Cumhuriyetçi bağış platformu WinRed, siyasi eylem komiteleri (PAC’ler) ve kripto dünyasının tartışmalı ismi Justin Sun gibi aktörleri de kapsayan büyük bir incelemeyi içeriyor.
Hedefte Trump’ın Kripto Girişimleri Var
Finansal Suçları Uygulama Ağı’na (FinCEN) bağlı olan ve ABD Hazine Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren kurumlar, bankalar ve finansal kuruluşlar, kara para aklama, dolandırıcılık ya da terör finansmanı gibi şüpheli durumları tespit ettiklerinde SAR raporlarını bildirmekle yükümlü.
Mektupta, “Trump ailesinin yakın zamanda başlattığı World Liberty Financial (WLF) ve Trump meme coinlerle ilgili tüm şüpheli faaliyet raporlarının komitelerle paylaşılması” istendi. Özellikle yatırımcılar arasında yer alan Justin Sun’ın, World Liberty Financial tokenlarına yaptığı yüklü yatırımlar mektubun merkezinde yer aldı.
Justin Sun İddiaların Merkezinde
Demokratların mektubuna göre, Justin Sun Ocak 2025’te WLF tokenlarından 45 milyon dolarlık bir alım yaparak toplam yatırımını 75 milyon dolara çıkardı. Aynı dönemde Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC), Sun hakkında daha önce başlattığı yaptırım davasını mahkemede askıya alma talebinde bulunması, siyasi çevrelerde de ciddi soru işaretleri yarattı.
Ayrıca Demokrat vekiller, WLF’nin geliştirdiği USD1’in Abu Dabi merkezli yatırım şirketi MGX ile Binance arasında yapılması planlanan 2 milyar dolarlık bir anlaşmada kullanılacak olmasıyla ilgili endişelerini de dile getirdi.
Yolsuzluk Endişeleri Devam Ediyor
Açıklamalara göre soruşturmanın temelinde kampanyaların finansmanı, rüşvet, menkul kıymet dolandırıcılığı ve çıkar çatışmalarına yönelik sistematik riskler bulunuyor. Demokrat vekiller, bu soruşturmanın yasama ihtiyacını belirlemeye yönelik bir adım olduğunu vurgularken, “potansiyel veya mevcut federal yetkililerle bağlantılı mali suistimallerin önüne geçilmesi” amacını taşıdığını belirttiler.
Son olarak geçtiğimiz hafta Demokrat Temsilci Ritchie Torres, kripto para piyasalarında siyasetçilerin spekülatif kazanç elde etmesini önlemeyi amaçlayan yeni bir yasa tasarısı sundu. Tasarı, başkanlar, Kongre üyeleri ve adayların memecoin ve stablecoin yatırımlarını sınırlamayı hedefliyor. Ayrıca Senatör Elizabeth Warren da, Başkan Trump’ın Binance ile olası bağlantılarına ilişkin daha fazla bilginin kamuoyuyla paylaşılması için çağrıda bulunmuştu.
