Wall Street Journal’ın Çarşamba günü yayımladığı habere göre ABD Adalet Bakanlığı, dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance üzerinden gerçekleşen ve İran destekli gruplarla bağlantılı olduğu öne sürülen işlemler hakkında soruşturma başlattı.
Düzeltme: Binance, iddiaların asılsız olduğunu açıkladı ve WSJ’ye dava açtı.
İran bağlantılı işlemler inceleniyor
Soruşturmanın odağında, Yemen’de faaliyet gösteren ve uzun süredir Tahran tarafından desteklenen Husi hareketiyle bağlantılı olduğu belirtilen bir finansman ağı yer alıyor. WSJ’ye göre ABD yetkilileri, söz konusu ağın Binance üzerinden yürütülen kripto para işlemleri aracılığıyla fon topladığı ve bu fonların militan faaliyetleri finanse etmek için kullanılmış olabileceğini değerlendiriyor. 1 milyar dolardan fazla kripto para aktarılmış olabileceği iddia ediliyor.
Adalet Bakanlığı yetkilileri, soruşturmanın Binance’in doğrudan yaptırım ihlali yapıp yapmadığını veya platformu kullanan kişi ve ağların mı yaptırım kurallarını ihlal ettiğini belirlemeye odaklandığını belirtti.
Yetkililer son dönemde denetimleri artırdı. Özellikle İran, Rusya ve Kuzey Kore bağlantılı kripto akışları öncelikli başlıkları arasında yer alıyor.
