Güney Koreli yetkililer, kripto paralar ve WeChat üzerinden yürütülen yaklaşık 100 milyon dolarlık yasa dışı para transferi ağını ortaya çıkardı.
100 Milyon Dolarlık Kara Para Tespit Edildi
Yonhap haber ajansının aktardığına göre, Güney Kore Gümrük Servisi (KCS) kripto para işlemleri yoluyla yaklaşık 148,9 milyar won (101,7 milyon dolar) tutarında kara para aklandığını tespit etti. Soruşturma kapsamında üç kişi, Döviz İşlemleri Yasası’nı ihlal ettikleri gerekçesiyle savcılığa sevk edildi.
Yetkililerin paylaştığı bilgilere göre şüpheliler, para transferlerini estetik operasyon, okul ücretleri ve benzeri meşru harcamalar gibi göstererek gerçekleştirdi. Bu yöntemle işlemlerin dikkat çekmemesi amaçlandı.
Soruşturma kapsamında, şebekenin farklı ülkelerde kripto varlık satın aldığı, bu varlıkları Güney Kore’deki cüzdanlara aktardığı ve ardından yerel para birimine çevirerek çok sayıda banka hesabı üzerinden dağıttığı tespit edildi.
Kripto ve Bankacılık Sistemi Birlikte Kullanıldı
Yetkililer, şebekenin hem kripto altyapısını hem de geleneksel bankacılık sistemini kullanarak iz kaybettirmeye çalıştığını belirtti. Özellikle birden fazla yargı bölgesinin devreye sokulması, işlemlerin izlenmesini zorlaştıran başlıca unsurlar arasında yer aldı.
Operasyonun, Güney Kore’nin yasa dışı döviz hareketlerine karşı başlattığı geniş kapsamlı denetimlerin hemen ardından gelmesi dikkat çekti. Gümrük İdaresi, 13 Ocak’ta yaptığı açıklamada döviz kuru istikrarını tehdit edebilecek yeraltı para transferlerine karşı yıl boyunca sürecek yoğun denetimler başlatıldığını duyurmuştu.
