Etiket
Kripto Para Dolandırıcılığı
3 yazı
ABD’den Operasyon: 701 Milyon Dolarlık Kripto Varlık Donduruldu
ABD Adalet Bakanlığı, yatırım dolandırıcılığı ağlarına yönelik operasyon kapsamında 701 milyon dolarlık kripto varlığı dondurdu ve 503 adet sahte yatırım sitesini kapattı.
Kripto Üzerinden Yürütülen Milyonlarca Dolarlık Kara Para Ağı Çökertildi
Güney Kore, kripto paralar ve WeChat üzerinden yürütülen yaklaşık 100 milyon dolarlık yasa dışı para transferi ağını çökertti. Yetkililer, sahte harcamalarla gizlenen işlemlerin uzun süredir devam ettiğini ve denetimlerin daha da sıkılaştırılacağını açıkladı.
Kripto Fenomeni 300 Milyon Dolarlık Dolandırıcılık Suçlamasıyla Tutuklandı
İspanyol kripto para fenomeni, savcıların bir Ponzi şeması olduğunu belirttiği Madeira Invest Club (MIC) adlı yatırım organizasyonu sebebiyle dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarından tutuklandı.