Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, Çin merkezli firmaların ve çalışanlarının uyuşturucu dağıtımında kripto para birimlerini kullandıklarını açıkladı. Bakanlık, fentanil, metamfetamin üretimi, sentetik opioid dağıtımı ve öncü kimyasalların satışıyla ilgili olarak bu firmaları ve çalışanlarını izlemeye aldığını açıkladı.
Şirketler ve Bazı Şahıslar Fentanil Üretimi Nedeniyle İzlemeye Alındı
ABD Adalet Bakanlığı, kripto para birimlerinin kullanıcıların kimlikleri ve fonları gizlemek amacıyla kullanıldığını vurgulayarak, bu şirketlerin ve şahısların hepsini uzun süredir takip ettiklerini ve Çin merkezli birkaç şirketin ve çalışanının fentanil üretimi ve dağıtımı nedeniyle de izlemeye alındığını açıkladı.
Çin merkezli kimya şirketlerinin, ABD’deki kargo şirketlerini kullanarak sahte iade etiketleri, sahte faturalar, sahte posta ücretleri ve içeriği gizleyen paketler gibi yöntemlerle kanun yaptırımlarından kaçmaya çalıştığı belirtiliyor.
Kaçakçılık Fonlarını ABD’ye Taşımak İçin Kripto Para Kullanılıyor
Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi, Sinaloa Karteli üyesi olan José Jimenez Castro’nun fentanil kaçakçılığıyla bağlantılı fonları ABD’ye taşımak için Ethereum kripto para cüzdanını kullandığını açıklayarak yaptırım uygulamıştı. Haberin ayrıntılarını aşağıdaki makalemizden okuyabilirsiniz.
