ABD Hazinesi, Rus elitlerine fon taşımak ve uluslararası yaptırımları aşmak amacıyla kripto para kullanarak kara para aklamaya yardımcı olan kişilere karşı yaptırımlar uygulamaya devam ediyor. Bugün erken saatlerde Ekaterina Zhdanova adlı bir Rus vatandaşına yaptırım getirildi. Zhdanova’nın Rusya’da bir müşterinin servetini gizlemesine kripto yoluyla yardımcı olduğu belirtildi.
Milyonlarca Dolarlık Kara Para Aklanmış
Hazine Müsteşarlığı, Zhdanova’nın dünya çapında yer değiştiren oligarklar için sanal para transferlerini yönettiğini ve bir noktada bir Rus oligarkın onların adına Birleşik Arap Emirlikleri’ne 100 milyon doların üzerinde para taşımasına yardımcı olduğunu açıkladı.
Bununla birlikte, Zhdanova sadece kara para aklamakla kalmamış, bazı müşterilerine Birleşik Arap Emirlikleri vergi mukimliği, kimlik kartı ve banka hesapları sağladığı da ortaya çıkmış.
Hazine Bakanlığı: Önümüzdeki Günlerde Daha Fazla Yaptırım Gelecek
Hazine Bakanlığı, bu yaptırımlar ile Rus devletlerine ve elitlere yönelik baskı kurarak Rusya’daki kara para aklama girişimlerini caydırmayı amaçladığını da belirtti. Ayrıca önümüzdeki günlerde uluslararası para transferlerini yöneten ve bu tür faaliyetlerde yer alan kişilere yönelik ciddi yaptırımların büyük ölçüde gelmeye devam edeceğini açıkladı.
