Londra’daki Southwark Kraliyet Mahkemesi, 42 yaşındaki Jian Wen’i 5,6 milyar dolarlık yatırım dolandırıcılığına bağlı olarak kara para aklama suçundan 10,4 milyon dolarlık gelir elde ettiği gerekçesiyle altı yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırdı.
Milyarlarca Dolar Değerindeki Kara Para Aklama İddiaları
Bu dava, yetkililerin 5,6 milyar dolarlık daha geniş bir dolandırıcılık operasyonu kapsamında el koyduğu 61.000 BTC’nin (yaklaşık 4,22 milyar dolar) aklanmasının bir parçası olarak başlamıştı. Jian Wen’in kara para aklama eylemleri, 2017 ile 2022 yılları arasında Çinli biri adına gerçekleştirildi. Wen, fonları bu kadın adına akladığını iddia ederek, operasyonun arkasındaki “beynin” kadının olduğunu öne sürdü.
Suçun Detayları
Mahkeme yatırım dolandırıcılığına karışan bu büyük çaplı çetenin, çeşitli sahte yatırım fırsatları sunarak binlerce kişiyi mağdur ettiğini belirtti. Yetkililer, dolandırıcılık operasyonunun merkezindeki suçlardan elde edilen Bitcoin’lere el koyarak suçluların izlerini uzun süre takip etti ve tutuklamalar gerçekleştirdi.
Mahkeme 6 Yıl Hapis Cezası Verdi
Southwark Kraliyet Mahkemesi’nde görülen davada, Jian Wen’in kara para aklama suçlamaları detaylı bir şekilde incelendi. Wen’in savunması, kendisinin yalnızca bir aracı olduğunu ve asıl suçlunun Çin’de yaşayan kadın olduğunu belirtse de, mahkeme bu savunmayı yeterli bulmadı ve altı yıl hapis cezasına çarptırdı.
Kaynak: The Block
