Yerel medya kaynağı Radio Television Hong Kong, JPEX davasıyla ilişkilendirilen iki Hong Kong’lu erkeğin gözaltına alındığını bildirdi. Habere göre, bu iki kişi yasa dışı para aklamak amacıyla Makao’da bulunan casinolarda hesaplar oluşturmakla sorumluydu. Şüpheliler gözaltına alındığında, polis casinolardaki varlıkları dondurdu ve 14 milyon Hong Kong doları (1.7 milyon dolar) değerinde nakte el koydu.
Bu esnada South China Morning Post, iki ilave kişinin daha gözaltına alındığını bildirdi; bu kişilerden birinin, potansiyel kanıtları banyoda kağıt parçalayıcılar ve çamaşır suyu ile yok etmeye çalışırken yakalandığı iddia edildi. Böylelikle gözaltına alınan şüpheli sayısını 18’e çıktı. Ayrıca, son polis operasyonlarında üç dairede bulunan 8.7 milyon HKD (1.1 milyon dolar) değerinde nakit ve altın da ele geçirildi.
Skandalın Başlangıcı
Bu skandal, Hong Kong’un finansal denetim otoritesinin JPEX’i Hong Kong’da hizmetlerini lisanssız olarak tanıttığı için uyarmasıyla başladı. Uyarının ardından borsa çekilme ücretlerini neredeyse 1,000 dolar seviyesine çıkardı ve personeli Singapur’daki son Token 2049 etkinliğinde stantlarını terk etti.
Gözaltına Alınanlar
Olayın başlamasından bu yana, yetkililer vaka ile ilgili çeşitli kişileri gözaltına aldılar. Gözaltına alınan kişiler arasında arasında kripto influencerları ve JPEX’in çalışanları da bulunuyordu. Ancak, JPEX dolandırıcılığı skandalının kilit figürleri hala serbest dolaşıyor ve Hong Kong polisi şüphelileri bulmak için Interpol’den yardım talep etti.
Yetkililere göre, JPEX skandalı Hong Kong’da tarihin en büyük dolandırıcılık vakalarından biri haline geldi ve mağdurlardan gelen 2,300’den fazla şikayet topladı ve yaklaşık 178 milyon dolar kayba neden oldu. Hong Kong’un Güvenlik Sekreteri Chris Tang Ping-keung, mağdurlara adaleti sağlayacaklarının sözünü verdi ve sorumluları takip etmeye devam edeceklerini belirtti.
