The Block’un haberine göre salı günü Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu (CFTC), Tennessee’de bulunan bir emlak şirketinin sahipleri olan Michael ve Amanda Griffis çiftini “Kripto Aracılığıyla Tanrı’nın Nimetleri” adlı bir dijital varlık emtia havuzunu kullanarak 100’den fazla kişiyi 6 milyon doların üzerinde dolandırmakla suçladı.
CFTC’nin yayınladığı açıklamada, çiftin meslektaşlarına ve müşterilerine dijital varlık emtia vadeli işlem sözleşmeleri ticareti yapmak için fon toplama seçeneği sunarak 6 milyon doları aşkın bir para topladığı belirtildi.
Yüksek Kazanç Vaat Edildi
Dolandırıcılığın nasıl işlediğiyle ilgili olarak, çiftin havuz katılımcılarına yüksek kazançlar ve güvenli fonlar vaadinde bulunarak, “Koç Wendy” olarak tanımlanan bir kişinin tavsiyesiyle “Apex Ticaret Platformu”nda kripto vadeli işlemleri ticareti yapmak için havuz fonlarını kullanacakları şeklinde yanlış beyanlarda bulunduğu açıklandı.
Ayrıca CFTC, çiftin havuz katılımcılarına kripto para biriminin gelecekteki fiyatı üzerine bahse girme fırsatı sunduğunu ve abartılı karlar vaat ettiğini de iddia etti. Dolandırıcılık olaylarının detaylarına göre ise, havuz katılımcıları parayı Michael Griffis’in Coinbase’deki kişisel hesabına aktaracak, oradan da fonlar dijital varlık emtialarına dönüştürülecek ve vadeli işlem ticareti için Apex Ticaret Platformu’na aktarılacaktı.
“Sanıklar havuz katılımcılarına ihanet ettiler ve bu ihanetten kazanç sağladılar. Bugünkü dosyalama, CFTC’nin kurbanlardan yararlananlardan hesap sorma konusundaki uzun süredir devam eden taahhüdünü pekiştiriyor.”
CFTC’nin uygulama direktörü Ian McGinley
Son olarak CFTC’nin soruşturması devam ederken, konu hakkındaki uzmanlar kamuoyu ve potansiyel yatırımcılara bu tür şüpheli faaliyetlere karşı dikkatli olmalarını ve finansal işlemlerini güvenilir ve düzenlenmiş platformlar aracılığıyla gerçekleştirmelerini tavsiye etti.
