Yaklaşık 20 yıl boyunca SEC Uygulama Bölümünde görev yapan ve birçok SEC-DOJ ortak davası yürüten Stark, ABD Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) Binance’a karşı bir suç iddianamesi hazırladığına veya bu tür bir iddianameyi çoktan hazırlamış olabileceğine inanıyor.
Son tweet dizesinde Stark, konuyla ilgili görüşlerini paylaştı. “Neredeyse 20 yıl boyunca SEC Uygulama Bölümünde çalıştım ve birçok SEC-DOJ ortak dava yönettim. Bana göre, DOJ’un Binance ile ilgili bir suç iddianamesi hazırladığına veya zaten gizli bir şekilde hazırladığına dair birçok gösterge var,” dedi.
Stark, Binance’ye karşı İktisadi Vakalar Komisyonu (CFTC) ve SEC tarafından yapılan şikayetlerde yer alan dolandırıcılık, aldatma, adaletin engellenmesi ve para aklama suçlamalarının suç iddianamelerini anımsattığını belirtti. Bu suçlamaların, DOJ’un duruma dahil olmasının bir yolu olabileceğini belirtti.
Sözkonusu Şikayetler
76 sayfalık bir şikayette, CFTC, Binance’ı, CEO’su Changpeng Zhao’yu ve Binance platformuyla ilişkili üç diğer varlığı, CFTC yasaları ve yönetmeliklerini ihlal etmekle suçladı. CFTC ayrıca Binance’ın eski baş uyum yetkilisi Samuel Lim’e yönelik suçlamalar da yöneltti ve onun Binance’ın ihlallerine yardım ve yataklık ettiğini iddia etti.
CFTC’nin Binance’a yönelik suçlamaları arasında, ABD’nin VIP müşterilerine uyum kontrollerinden kaçınma konusunda yardımcı olmak ve CFTC düzenlemelerinden kaçınmak için ABD dışında belirli faaliyetler yürütmek yer alıyor.
Diğer yandan, 136 sayfalık bir şikayette SEC, belirli Binance varlıkları ve Zhao’nun milyarlarca dolarlık müşteri fonlarını karıştırdığını iddia ediyor, bu da yatırımcıların varlıklarını önemli ölçüde riske atıyor.
FTX’nin düşüşüyle paralellikler çizen Stark, Binance’ya yönelik bazı suçlamaların, FTX’nin CEO’suna müşteri mevduatlarını kötüye kullanma suçlamaları getiren suçlamaları yankıladığını belirtti. SEC’e göre, Zhao, Sigma Chain adlı bir şirket kullanarak Binance’ın değerini yapay olarak şişirme suçlamasıyla suçlandı.
Kara Para Aklama Suçları Asıl Sebep
CFTC ve SEC davaları büyük ölçüde dolandırıcılık, aldatma ve düzenleyici kaçınmayı odağına alsa da, Stark, ABD DOJ’un para aklama suçlamalarına odaklanabileceğini öne sürdü.
Stark, “SEC, Destek Memorandumunda, ‘Binance ve Zhao’nun Amerika Birleşik Devletleri’ndeki suç yetkilileri tarafından soruşturma altında olduğu yaygın olarak bildirildi’ diyor. SEC açıkça suç savcıları ve FBI ajanlarıyla çalışıyor ama başka bilgi vermiyor,” diye belirtti.
