Kripto Para Borsası Sahibi, Milyonlarca Dolarlık Müşteri Varlıklarını Kumarda Kaybetti

Kanada merkezli kripto para borsası ezBtc’nin kurucusu David Smillie, müşterilerinin 9,5 milyon dolar değerindeki varlıklarını kendi kişisel harcamaları ve kumar için kullandı.

Kanada merkezli kripto para borsalarından biri olan ezBtc’nin kurucusu David Smillie, müşterilerinin milyonlarca dolarlık varlıklarını kişisel çıkarları ve kumar amaçlı kullanarak ciddi bir dolandırıcılık skandalına imza attı.

“İki kumar sitesine yapılan transferler bazen doğrudan ezBtc’den, bazen ise dolaylı olarak ezBtc’den Smillie’nin borsa hesaplarına ve ardından kumar sitelerine gerçekleştirildi.”

BCSC

Milyonlarca Dolarlık Müşteri Fonlarının Kötüye Kullanımı

BCSC tarafından oluşturulan bir panel, ezBtc’nin 2016-2019 yılları arasında faaliyet gösterdiği süre boyunca, müşterilerinden topladığı büyük miktardaki Bitcoin ve Ether varlıklarını zimmete geçirdiğini ortaya çıkardı.

Yapılan incelemelerde, ezBtc’nin yaklaşık 2.300 Bitcoin ve 600 Ethereum topladığı, ancak bu varlıkların büyük bir kısmının kurucusu Smillie tarafından kişisel harcamalar ve kumar için kullanıldığı belirlendi.

Yatırımcılar İçin Büyük Kayıp

Panelin raporuna göre, Smillie, müşteri fonlarının yaklaşık üçte birini, tam olarak 935,46 Bitcoin ve 159 Ether’i yani yaklaşık olarak 13 milyon Kanada doları (9,5 milyon ABD doları) değerindeki varlığı, kendi amaçları doğrultusunda kötüye kullandı.

Yaptırımlar Ne Olacak?

BCSC, ezBtc ve Smillie’ye karşı alınacak yaptırımların 24 Eylül 2024’ten itibaren uygulanacağını duyurdu. Açıklamalara göre bu yaptırımlar, parasal cezalar ve piyasa katılımının yasaklanması gibi çeşitli tedbirleri de içerebilir.

Kaynak: Cointelegraph

Önceki yazı

Coinbase ve SEC Arasındaki Gerilim Büyüyor: Merkezi Olmayan Borsaların Geleceği Tehlikede mi?

Sonraki yazı

Solana Balinası Hareketlendi: Parçalı Satışlara Devam Ediyor

bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 98,611.34 0.24%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 3,367.01 0.73%
tether
Tether USDt (USDT) $ 1.00 0.06%
solana
Solana (SOL) $ 257.51 0.22%
bnb
BNB (BNB) $ 665.39 6.50%
xrp
XRP (XRP) $ 1.55 8.53%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.47167 20.87%
usd-coin
USDC (USDC) $ 1.00 0.01%
cardano
Cardano (ADA) $ 1.07 22.07%
tron
TRON (TRX) $ 0.216136 8.60%
avalanche
Avalanche (AVAX) $ 42.56 13.56%
shiba-inu
Shiba Inu (SHIB) $ 0.000027 10.19%
toncoin
Toncoin (TON) $ 5.70 3.15%
stellar
Stellar (XLM) $ 0.437604 49.81%
polkadot-new
Polkadot (DOT) $ 7.77 27.23%
bitcoin-cash
Bitcoin Cash (BCH) $ 534.20 8.82%
chainlink
Chainlink (LINK) $ 16.83 10.78%
sui
Sui (SUI) $ 3.59 1.11%
pepe
Pepe (PEPE) $ 0.000022 3.02%
unus-sed-leo
UNUS SED LEO (LEO) $ 8.55 1.32%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 102.99 13.67%
near-protocol
NEAR Protocol (NEAR) $ 6.25 10.63%
aptos
Aptos (APT) $ 12.62 6.62%
uniswap
Uniswap (UNI) $ 10.58 13.06%
hedera
Hedera (HBAR) $ 0.150602 8.37%
multi-collateral-dai
Dai (DAI) $ 1.00 0.01%
internet-computer
Internet Computer (ICP) $ 11.11 14.58%
cronos
Cronos (CRO) $ 0.190417 2.63%
ethereum-classic
Ethereum Classic (ETC) $ 29.63 5.60%
polygon-ecosystem-token
POL (ex-MATIC) (POL) $ 0.541548 17.93%
render
Render (RENDER) $ 7.84 7.89%
kaspa
Kaspa (KAS) $ 0.158071 5.74%
bittensor
Bittensor (TAO) $ 526.38 5.54%
bonk1
Bonk (BONK) $ 0.000052 0.36%
vechain
VeChain (VET) $ 0.043512 33.68%
mantra
MANTRA (OM) $ 3.90 6.63%
dogwifhat
dogwifhat (WIF) $ 3.43 3.96%
arbitrum
Arbitrum (ARB) $ 0.828351 5.97%
artificial-superintelligence-alliance
Artificial Superintelligence Alliance (FET) $ 1.34 6.14%
stacks
Stacks (STX) $ 2.07 6.81%
filecoin
Filecoin (FIL) $ 5.14 10.95%
okb
OKB (OKB) $ 51.14 11.74%
cosmos
Cosmos (ATOM) $ 7.81 15.12%
monero
Monero (XMR) $ 161.83 1.18%
injective
Injective (INJ) $ 29.00 17.33%
mantle
Mantle (MNT) $ 0.848587 0.25%
optimism-ethereum
Optimism (OP) $ 2.20 4.51%
aave
Aave (AAVE) $ 176.38 6.07%
celestia
Celestia (TIA) $ 6.19 12.69%
immutable-x
Immutable (IMX) $ 1.55 13.16%
floki-inu
FLOKI (FLOKI) $ 0.000262 1.94%
algorand
Algorand (ALGO) $ 0.291639 19.41%
the-graph
The Graph (GRT) $ 0.252419 15.52%
fantom
Fantom (FTM) $ 0.857917 21.53%
sei
Sei (SEI) $ 0.525564 8.55%
first-digital-usd
First Digital USD (FDUSD) $ 0.998498 0.01%
bitget-token-new
Bitget Token (BGB) $ 1.52 1.42%
thorchain
THORChain (RUNE) $ 5.72 7.88%
theta-network
Theta Network (THETA) $ 1.94 13.79%
ethena
Ethena (ENA) $ 0.642637 3.72%
raydium
Raydium (RAY) $ 5.99 1.47%
based-brett
Brett (Based) (BRETT) $ 0.172715 6.34%
worldcoin-org
Worldcoin (WLD) $ 2.35 4.74%
jupiter-ag
Jupiter (JUP) $ 1.15 2.96%
ondo-finance
Ondo (ONDO) $ 1.10 10.77%
popcat-sol
Popcat (SOL) (POPCAT) $ 1.53 2.38%
pyth-network
Pyth Network (PYTH) $ 0.412821 2.54%
maker
Maker (MKR) $ 1,638.12 0.59%
bitcoin-sv
Bitcoin SV (BSV) $ 72.74 7.79%
arweave
Arweave (AR) $ 21.16 18.06%
bittorrent-new
BitTorrent [New] (BTT) $ 0.000001 22.39%
kucoin-token
KuCoin Token (KCS) $ 11.31 2.51%
flow
Flow (FLOW) $ 0.821463 14.38%
polygon
Polygon (MATIC) $ 0.539892 17.93%
flare
Flare (FLR) $ 0.022882 5.40%
quant
Quant (QNT) $ 99.87 16.31%
eos
EOS (EOS) $ 0.772265 9.93%
tezos
Tezos (XTZ) $ 1.16 2.40%
peanut-the-squirrel
Peanut the Squirrel (PNUT) $ 1.17 7.08%
onbeam
Beam (BEAM) $ 0.023123 7.79%
gala
Gala (GALA) $ 0.031547 9.82%
starknet-token
Starknet (STRK) $ 0.543542 7.35%
lido-dao
Lido DAO (LDO) $ 1.27 5.17%
jasmy
JasmyCoin (JASMY) $ 0.022161 9.35%
neo
Neo (NEO) $ 14.58 8.65%
helium
Helium (HNT) $ 5.95 6.91%
axie-infinity
Axie Infinity (AXS) $ 6.60 12.85%
kaia
Kaia (KAIA) $ 0.172172 6.84%
mog-coin
Mog Coin (MOG) $ 0.000003 8.61%
gatetoken
GateToken (GT) $ 11.04 8.84%
multiversx-egld
MultiversX (EGLD) $ 35.35 17.77%
akash-network
Akash Network (AKT) $ 3.91 3.65%
aerodrome-finance
Aerodrome Finance (AERO) $ 1.37 2.52%
the-sandbox
The Sandbox (SAND) $ 0.396038 12.07%
decentraland
Decentraland (MANA) $ 0.48544 14.98%
apecoin-ape
ApeCoin (APE) $ 1.25 8.52%
ecash
eCash (XEC) $ 0.000047 6.21%
core-dao
Core (CORE) $ 1.01 4.94%
aioz-network
AIOZ Network (AIOZ) $ 0.808413 6.62%
dydx-chain
dYdX (Native) (DYDX) $ 1.41 10.38%