Kripto Para Borsası Sahibi, Milyonlarca Dolarlık Müşteri Varlıklarını Kumarda Kaybetti

Kanada merkezli kripto para borsası ezBtc’nin kurucusu David Smillie, müşterilerinin 9,5 milyon dolar değerindeki varlıklarını kendi kişisel harcamaları ve kumar için kullandı.

Kanada merkezli kripto para borsalarından biri olan ezBtc’nin kurucusu David Smillie, müşterilerinin milyonlarca dolarlık varlıklarını kişisel çıkarları ve kumar amaçlı kullanarak ciddi bir dolandırıcılık skandalına imza attı.

“İki kumar sitesine yapılan transferler bazen doğrudan ezBtc’den, bazen ise dolaylı olarak ezBtc’den Smillie’nin borsa hesaplarına ve ardından kumar sitelerine gerçekleştirildi.”

BCSC

Milyonlarca Dolarlık Müşteri Fonlarının Kötüye Kullanımı

BCSC tarafından oluşturulan bir panel, ezBtc’nin 2016-2019 yılları arasında faaliyet gösterdiği süre boyunca, müşterilerinden topladığı büyük miktardaki Bitcoin ve Ether varlıklarını zimmete geçirdiğini ortaya çıkardı.

Yapılan incelemelerde, ezBtc’nin yaklaşık 2.300 Bitcoin ve 600 Ethereum topladığı, ancak bu varlıkların büyük bir kısmının kurucusu Smillie tarafından kişisel harcamalar ve kumar için kullanıldığı belirlendi.

Yatırımcılar İçin Büyük Kayıp

Panelin raporuna göre, Smillie, müşteri fonlarının yaklaşık üçte birini, tam olarak 935,46 Bitcoin ve 159 Ether’i yani yaklaşık olarak 13 milyon Kanada doları (9,5 milyon ABD doları) değerindeki varlığı, kendi amaçları doğrultusunda kötüye kullandı.

Yaptırımlar Ne Olacak?

BCSC, ezBtc ve Smillie’ye karşı alınacak yaptırımların 24 Eylül 2024’ten itibaren uygulanacağını duyurdu. Açıklamalara göre bu yaptırımlar, parasal cezalar ve piyasa katılımının yasaklanması gibi çeşitli tedbirleri de içerebilir.

Kaynak: Cointelegraph

Önceki yazı

Coinbase ve SEC Arasındaki Gerilim Büyüyor: Merkezi Olmayan Borsaların Geleceği Tehlikede mi?

Sonraki yazı

Solana Balinası Hareketlendi: Parçalı Satışlara Devam Ediyor

bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 70,988.57 4.88%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 2,618.80 5.50%
tether
Tether USDt (USDT) $ 0.99931 0.03%
bnb
BNB (BNB) $ 605.17 3.12%
solana
Solana (SOL) $ 181.55 3.68%
usd-coin
USDC (USDC) $ 1.00 0.01%
xrp
XRP (XRP) $ 0.523451 2.05%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.165049 14.34%
tron
TRON (TRX) $ 0.164125 0.45%
toncoin
Toncoin (TON) $ 5.05 2.02%
cardano
Cardano (ADA) $ 0.348053 4.49%
avalanche
Avalanche (AVAX) $ 26.72 5.79%
shiba-inu
Shiba Inu (SHIB) $ 0.000018 7.84%
bitcoin-cash
Bitcoin Cash (BCH) $ 383.33 10.76%
chainlink
Chainlink (LINK) $ 11.47 6.37%
polkadot-new
Polkadot (DOT) $ 4.18 2.13%
unus-sed-leo
UNUS SED LEO (LEO) $ 6.05 0.07%
near-protocol
NEAR Protocol (NEAR) $ 4.45 6.28%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 71.97 1.83%
multi-collateral-dai
Dai (DAI) $ 1.00 0.04%
sui
Sui (SUI) $ 1.87 11.18%
aptos
Aptos (APT) $ 9.74 10.35%
uniswap
Uniswap (UNI) $ 7.89 6.65%
pepe
Pepe (PEPE) $ 0.00001 6.70%
bittensor
Bittensor (TAO) $ 527.56 6.37%
internet-computer
Internet Computer (ICP) $ 8.06 4.45%
artificial-superintelligence-alliance
Artificial Superintelligence Alliance (FET) $ 1.33 6.97%
monero
Monero (XMR) $ 163.76 0.10%
kaspa
Kaspa (KAS) $ 0.120016 0.32%
stacks
Stacks (STX) $ 1.93 12.33%
ethereum-classic
Ethereum Classic (ETC) $ 19.18 5.15%
stellar
Stellar (XLM) $ 0.094932 1.81%
render
Render (RENDER) $ 5.07 6.39%
dogwifhat
dogwifhat (WIF) $ 2.58 8.71%
first-digital-usd
First Digital USD (FDUSD) $ 0.99974 0.06%
polygon-ecosystem-token
POL (ex-MATIC) (POL) $ 0.332263 2.53%
okb
OKB (OKB) $ 40.14 4.01%
aave
Aave (AAVE) $ 153.79 4.14%
immutable-x
Immutable (IMX) $ 1.37 6.72%
filecoin
Filecoin (FIL) $ 3.66 4.16%
arbitrum
Arbitrum (ARB) $ 0.533664 4.71%
optimism-ethereum
Optimism (OP) $ 1.67 7.10%
thorchain
THORChain (RUNE) $ 6.12 14.96%
cronos
Cronos (CRO) $ 0.075752 3.11%
mantle
Mantle (MNT) $ 0.597604 3.82%
fantom
Fantom (FTM) $ 0.717195 7.55%
injective
Injective (INJ) $ 20.03 7.32%
hedera
Hedera (HBAR) $ 0.049163 2.46%
vechain
VeChain (VET) $ 0.0224 3.55%
cosmos
Cosmos (ATOM) $ 4.55 4.66%
bitget-token-new
Bitget Token (BGB) $ 1.18 2.33%
popcat-sol
Popcat (SOL) (POPCAT) $ 1.66 13.56%
bonk1
Bonk (BONK) $ 0.000022 4.97%
the-graph
The Graph (GRT) $ 0.158857 5.30%
sei
Sei (SEI) $ 0.384784 6.94%
jupiter-ag
Jupiter (JUP) $ 1.06 5.82%
floki-inu
FLOKI (FLOKI) $ 0.000144 8.09%
pyth-network
Pyth Network (PYTH) $ 0.370011 6.92%
worldcoin-org
Worldcoin (WLD) $ 2.09 6.29%
theta-network
Theta Network (THETA) $ 1.21 5.71%
helium
Helium (HNT) $ 6.88 3.95%
mantra
MANTRA (OM) $ 1.37 2.93%
celestia
Celestia (TIA) $ 5.04 0.85%
kucoin-token
KuCoin Token (KCS) $ 9.21 3.70%
arweave
Arweave (AR) $ 16.58 6.46%
ethena
Ethena (ENA) $ 0.384851 13.45%
bitcoin-sv
Bitcoin SV (BSV) $ 52.94 16.75%
ondo-finance
Ondo (ONDO) $ 0.73553 8.80%
based-brett
Brett (Based) (BRETT) $ 0.102845 13.02%
algorand
Algorand (ALGO) $ 0.120536 5.94%
maker
Maker (MKR) $ 1,123.59 2.34%
lido-dao
Lido DAO (LDO) $ 1.08 6.21%
jasmy
JasmyCoin (JASMY) $ 0.018853 7.45%
onbeam
Beam (BEAM) $ 0.018509 2.56%
mew
cat in a dogs world (MEW) $ 0.010297 8.76%
raydium
Raydium (RAY) $ 3.44 4.12%
polygon
Polygon (MATIC) $ 0.331902 2.45%
aerodrome-finance
Aerodrome Finance (AERO) $ 1.28 4.83%
bittorrent-new
BitTorrent [New] (BTT) $ 0.00000088056516 2.10%
flow
Flow (FLOW) $ 0.529963 4.67%
core-dao
Core (CORE) $ 0.885068 5.62%
gatetoken
GateToken (GT) $ 8.91 3.02%
apecoin-ape
ApeCoin (APE) $ 1.07 0.59%
pendle
Pendle (PENDLE) $ 4.84 11.22%
mog-coin
Mog Coin (MOG) $ 0.000002 15.72%
usdd
USDD (USDD) $ 0.999448 0.01%
starknet-token
Starknet (STRK) $ 0.388449 5.48%
axie-infinity
Axie Infinity (AXS) $ 4.92 3.71%
quant
Quant (QNT) $ 61.97 1.36%
gala
Gala (GALA) $ 0.020755 3.37%
notcoin
Notcoin (NOT) $ 0.007172 3.74%
ordi
ORDI (ORDI) $ 34.91 5.53%
first-neiro-on-ethereum
First Neiro On Ethereum (NEIRO) $ 0.001733 10.17%
ecash
eCash (XEC) $ 0.000036 10.18%
eos
EOS (EOS) $ 0.461929 3.65%
neo
Neo (NEO) $ 9.90 5.45%
flare
Flare (FLR) $ 0.013771 0.25%
multiversx-egld
MultiversX (EGLD) $ 25.08 6.09%
dydx-chain
dYdX (Native) (DYDX) $ 1.06 5.27%
tether-gold
Tether Gold (XAUT) $ 2,755.52 0.49%