İspanyol kripto para fenomeni Álvaro Romillo, savcıların karmaşık bir Ponzi şeması olduğunu belirttiği Madeira Invest Club (MIC) adlı yatırım organizasyonu aracılığıyla yaklaşık 300 milyon dolarlık dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklandı.
İspanyol Ulusal Mahkemesi, Romillo’nun kefaletsiz tutuklanmasına karar verdi. Savcılara göre, MIC üzerinden yürütülen bu sistem yaklaşık 3.000 kişiyi mağdur etti ve toplamda 300 milyon dolardan fazla para elde edildi.
33,5 Milyon Dolarlık Şüpheli Hesap Tespit Edilmişti
Romillo’nun, Singapur’da bulunan bir banka hesabında 33,5 milyon dolar bulunduğu tespit edildi. Bu gelişmenin ardından savcılar, Romillo’nun ülkeden kaçma riski taşıdığını belirterek gözaltına alınmasını talep etti.
Ulusal Mahkeme hakimi José Luis Calama, Romillo’nun iki saatlik sorgusunun ardından kefalet olmadan tutuklanmasına hükmetti. Sivil Muhafızlar Merkezi Operasyon Birimi, Romillo’nun dolandırıcılık gelirlerini lüks yaşam harcamalarına yönlendirdiğini, onlarca lüks otomobile el konulduğunu da açıkladı.
Soruşturmanın Kapsamı ve Olası Cezalar Neler?
Yetkililer, Madeira Invest Club’ın yatırımcılara yüksek getiri vaat eden bir sistem kurduğunu, ancak aslında yeni gelen yatırımcıların paralarıyla eski yatırımcılara ödeme yapılan klasik bir Ponzi yapısı olduğunu belirtti.
Romillo’nun dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından en az 9 yıl, toplu suç teşkil etmesi durumunda ise 18 yıla kadar hapis cezası alabileceği ifade ediliyor.
Son olarak Romillo’nun adı daha önce siyasete yapılan yasa dışı bağışlarla da gündeme gelmişti. İddialara göre, Romillo 2024 yılında Avrupa Parlamentosu Üyesi Luis Alvise Pérez’in seçim kampanyasına 100.000 euro nakit bağış yaptı. Pérez’in adı şu anda ayrı bir soruşturma kapsamında inceleniyor.
