Kripto Dolandırıcılığı Davasında CEO için 20 Yıl Hapis Talep Edildi

Güney Kore’de kripto para sektörünü yakından ilgilendiren Delio davasında savcılıktan ağır ceza talebi geldi. Savcılar, 2023 yılında müşteri para çekme işlemlerini durduran yerel kripto para yatırma hizmeti Delio’nun CEO’su Jeong Sang-ho için 20 yıl hapis cezası talep etti.

Dava, yaklaşık 2.800 yatırımcıyı etkileyen ve toplamda 250 milyar won, yani yaklaşık 169 milyon dolar değerinde kripto varlıkla bağlantılı olduğu belirtilen zimmete geçirme iddiaları nedeniyle Güney Kore kripto piyasasında önemli bir başlık haline geldi.

Savcılardan 20 Yıllık Hapis Talebi Geldi

Seul Güney Bölge Mahkemesi’nde görülen davada savcılar, Jeong Sang-ho’nun Delio’nun faaliyetleri sırasında yatırımcı varlıklarının yönetiminde ciddi ihlaller yaptığını öne sürdü.

Savcılık, Jeong’un Belirli Ekonomik Suçların Ağır Cezalandırılmasına İlişkin Kanun’u ihlal ettiğini savunarak, mahkemeden 20 yıl hapis cezası verilmesini talep etti. Söz konusu ceza talebi, davanın kapanış konuşmaları sırasında mahkemeye sunuldu.

İddialara göre Delio’nun faaliyetleri, Ağustos 2021 ile Haziran 2023 arasındaki yaklaşık iki yıllık süreçte binlerce kullanıcıyı zarara uğrattı. Savcılar, bu dönemde yaklaşık 2.800 mağdurdan toplam 250 milyar won değerinde kripto varlığın zimmete geçirildiğini ileri sürüyor.

Delio’nun Para Çekme İşlemlerini Durdurması Krizi Başlatmıştı

Delio, Haziran 2023’te müşteri para çekme işlemlerini aniden askıya alarak Güney Kore kripto piyasasında büyük bir kriz yaratmıştı. Şirketin bu kararı, platformda dijital varlık mevduat hizmeti kullanan binlerce yatırımcının fonlarına erişememesine neden oldu.

Haru Invest ve B&S Holdings Bağlantısı da Bulunuyor

Delio davasında dikkat çeken unsurlardan biri de Haru Invest ve B&S Holdings bağlantısı oldu. Güney Koreli yetkililer, Delio ve Haru Invest çevresindeki para çekme krizinde kilit rol oynadığı belirtilen Bang soyadlı bir şüpheli için daha önce tutuklama emri çıkarmıştı.

Bang’ın, Haru Invest’in hizmet durdurma sürecindeki aksaklığın kaynağı olarak işaret ettiği B&S Holdings’te çoğunluk hissesine sahip olduğu belirtiliyor. Haru Invest tarafı ise daha önce B&S Holdings’in FTX çöküşü sırasında 350 milyar won, yani yaklaşık 236 milyon dolar kaybettiğini iddia etmişti.