Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu (CFTC), The Block’un haberine göre ABD Florida Orta Bölgesi Bölge Mahkemesinde dört kişi ve onların tüzel kişiliği olmayan kuruluşu Fundsz aleyhinde kripto ve değerli metal ticareti yapmak için hileli talep suçlamasıyla dava açtı.
Gerçekleşmeyen Ticaretlerden Hayali Kazançlar Rapor Edildi
CFTC, kripto ve değerli metal piyasalarında gerçekleştiği iddia edilen dolandırıcılık olayına ilişkin dört kişi ve tüzel kişiliği olmayan kuruluşu Fundsz, kripto ve değerli metal ticareti alanında gerçekleştirilen dolandırıcılıkla suçladı. Komisyon, şüphelilerin tescilli bir algoritma kullanarak aslında hiç gerçekleşmeyen ticaretlerden hayali kazançlar elde ettiğini öne sürdü.
Ekim 2022 tarihinden itibaren başlayan dönemde Fundsz’ın, kripto ve değerli metal ticareti için sözde “özel bir algoritma”nın bir parçası olarak adlandırılan “gizli sos” ile haftada %3’ten fazla getiri sağladığı iddia ediliyor. Ancak CFTC’ye göre, bu iddialar gerçek dışı ve Fundsz, aslında ticaret yapmadan müşterilere haftalık hayali getiriler rapor etti.
Yüksek Getiriler Vaat Edildi
CFTC, bu iddialara dayanarak dört kişi ve Fundsz aleyhinde ciddi suçlamalarda bulundu. Ajans, dört kişinin ve kuruluşunun müşteri fonları ticaret yapmadığını, ancak yatırımcılara yüksek getiriler vaat ederek onları dolandırdığını iddia ediyor. Ayrıca, dört kişinin müşterilere yatırım yapmak için ödemeleri gereken paraları aldıkları ancak hiçbir ticaret gerçekleştirmediği belirtiliyor.
Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu (CFTC), dolandırılan yatırımcılara tazminat ödenmesini, haksız kazançların iade edilmesini ve dolandırıcılara para cezalarının verilmesini talep ediyor. Ayrıca şüphelilere aynı dolandırıcılık suçunu tekrarlamamaları için de kalıcı ticaret ve kayıt yasakları getirilmesini talep etti.
