Amerika’da faaliyet gösteren Uyuşturucu Kuvvetleri İdaresi (DEA), yasadışı uyuşturucu ticaretini engellemek ve bu tür faaliyetleri takip etmek için kurulmuş bir federal kurumdur. Özellikle koyu web pazarı olan Silk Road gibi platformlarla sürekli bir mücadele içindedir. Silk Road, kripto paraların da yasadışı işlemlerde yoğun bir şekilde kullanıldığı bir platform olarak bilinmektedir. DEA’nın bu platform ve benzeri oluşumlarla etkin bir mücadele sergileyebilmesi için kripto paraları anlama ve takip etme yeteneğine sahip olması gerekmektedir.
DEA’nın Kripto Paralarla İmtihanı
Mayıs ayında DEA, şüpheli iki Binance hesabı ile ilişkilendirilen ve yasadışı uyuşturucu ticaretinde kullanıldığına inandığı 500.000 dolar değerindeki USDT‘yi başarıyla ele geçirdi. Bu fonlar, güvende tutulması amacıyla DEA’nın kontrolünde olan bir Trezor donanım cüzdanında saklandı. Ancak, bir dolandırıcı, DEA’nın blockchain faaliyetlerini yakından takip ederek, DEA’nın ABD Mareşallik Hizmetine yaptığı test işlemine benzer bir işlem gerçekleştirdi. Bu dolandırıcı, kripto adresinin ilk beş ve son dört karakterini benzer şekilde taklit ederek DEA’yı kandırmayı başardı. DEA, bu benzerliği fark edemeyerek 55.000 dolar değerindeki USDT’yi dolandırıcının cüzdanına gönderdi.
İşlemin İptali İçin Geç Kaldılar
Bu talihsiz olayın ardından DEA, hatasını fark edip USDT’nin sağlayıcısı olan Tether ile iletişime geçti. Ancak bu eylem, transferin tamamlanmış olması nedeniyle sonuçsuz kaldı. Tether’in işlemleri dondurma yeteneği olmasına rağmen, bu durumda bu yetenek kullanılamadı. DEA şu anda, FBI ile işbirliği yaparak dolandırıcının kimliğini belirlemeye ve kaybedilen fonları geri almaya çalışmakta. Bu olay, kripto paraların kullanımındaki riskleri ve bu alandaki işlemlerde ne kadar dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.
