Dönüm noktası niteliğindeki bir kararla, Mirror Trading International’ın kurucusu Cornelius Johannes Steynberg, bir ABD mahkemesinin, firmanın Bitcoin içeren çok düzeyli bir pazarlama dolandırıcılığına karıştığına karar vermesinin ardından 3,4 milyar dolarlık şaşırtıcı bir tazminatla ceza ödemesine karar verildi.
Bu önceden görülmemiş para cezası, Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından açılan bir davadaki en büyük sivil para cezası olarak kaydedildi.
Güney Afrikalı girişimci, girişiminin dolandırıcılık planları için Bitcoin’i talep ederek genel halkı aktif olarak kandırdığı sonucuna varıldıktan sonra ABD adalet sistemiyle karşı karşıya kaldı.
ABD Teksas Batı Bölge İlçe Mahkemesi’ndeki Yargıç Lee Yeakel, Steynberg’in başta perakende döviz işlemleriyle ilgili dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğunu iddia eden kararı verdi.
Olayın Arka Yüzü
Mirror Trading International (MTI), Güney Afrikalı girişimci Cornelius Johannes Steynberg liderliğinde ön plana çıktı. Şirketin hızlı yükselişi, sofistike bir ticaret algoritması aracılığıyla Bitcoin yatırımlarında karlı getiriler sunma sözüyle desteklendi. Yüksek kar beklentisiyle cezbedilen binlerce yatırımcı, kazançlı yatırımlarını şirkete emanet etti.
Mayıs 2018 ile Mart 2021 arasında Steynberg, hem kişisel olarak hem de MTI içindeki baskın figür olarak, çok düzeyli bir pazarlama planı biçiminde, yaygın bir uluslararası dolandırıcılık düzenledi. CFTC’ye göre, halkı Bitcoinlerini MTI tarafından yönetilen bir emtia havuzuna yatırmaya ikna etmek için sosyal medya platformlarından yararlandı.
Ancak, müfettişler MTI’nin operasyonlarını daha derine indikçe cephe çökmeye başladı. Şirketin gelişmiş bir ticaret algoritması kullanmak yerine bir havuz gibi klasik çok düzeyli bir pazarlama planı düzenlediğini keşfettiler.
İddialara göre, havuz, özel bir yazılım programı aracılığıyla kaldıraç, marj ve finansman kullanarak döviz alım satımına tabi, perakende forex işlemlerinde bulunuyordu.
CFTC, Steynberg’e rekor bir para cezası uygulamasına rağmen, mağdurlara ödeme yapılmasını zorunlu kılan emirlerin, suçluların yeterli nakit veya varlığa sahip olmaması nedeniyle kaybedilen paraların geri kazanılmasıyla sonuçlanmayabileceği konusunda uyardı.
Sonuç olarak, Cornelius J. Steynberg davası, kripto para dünyasındaki dolandırıcılık düzenlerine ilişkin potansiyel risklerin ve sonuçların önemli bir hatırlatıcısı niteliğinde. CFTC tarafından uygulanan rekor kıran 3,4 milyar dolarlık ceza, sadece Steynberg’in eylemlerinin ciddiyetini vurgulamakla kalmıyor, aynı zamanda düzenleyici otoritelerin aldatıcı uygulamalarda bulunanları sorumlu tutma kararlılığını da gösteriyor.
