Bank of America’ya Kara Para Aklama Nedeniyle 1,21 Milyar Dolarlık Ceza!

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bank of America’nın 5 milyar doların üzerindeki şüpheli finansal işlemi yasal süreler içerisinde yetkililere bildirmediği belirtildi. Bildirilmeyen işlemlerin 1 milyar doları aşan bölümünün ise ulusal güvenlik açısından öncelikli yasa dışı finansman riskleriyle bağlantılı olduğu ifade edildi.

Denetimler sonucunda bankanın trilyonlarca dolarlık finansal hareketi yeterince izleyemediği ve işlem takip sistemlerinde ciddi eksiklikler bulunduğu tespit edildi. Söz konusu bulgular, bankanın kara para aklamayı önleme ve şüpheli işlemleri raporlama süreçlerine yönelik denetimlerin odağında yer aldı.

İran ve Rusya Yaptırımları da İhlaller Arasında

ABD Hazine Bakanlığı’nın açıklamasına göre ihlaller, kara para aklamayı önleme yükümlülükleriyle sınırlı kalmadı. İran ve Rusya’ya yönelik yaptırımların yanı sıra uyuşturucu kaçakçılığı ve küresel terörizmle bağlantılı yaptırım programları da karar kapsamında yer aldı.

Bakanlık, uygulanan cezanın kurumun tarihindeki en büyük üçüncü ceza olduğunu, ABD Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC) açısından ise rekor niteliği taşıdığını bildirdi.

Scott Bessent: En Büyük Bankalar Bile Yasaların Üzerinde Değil

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, kararın en büyük finans kuruluşlarının bile yasaların üzerinde olmadığını gösterdiğini vurguladı. Açıklama, finans sektöründe kara para aklamanın önlenmesi, şüpheli işlemlerin zamanında bildirilmesi ve yaptırım kurallarına uyulması konularındaki denetimlerin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.