ABD yetkilileri, dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyetleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen kripto para pazarı Xinbi Guarantee’ye yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.
Operasyon kapsamında Xinbi ve satıcı ağıyla bağlantılı 52 milyon dolardan fazla kripto varlığa el konulurken, platformun kullandığı Telegram kanalları da yetkililerin kontrolüne geçti. ABD makamları ayrıca ağla bağlantılı olduğu düşünülen onlarca ek kripto para cüzdanını da incelemeye aldı.
İki Cüzdanda Yaklaşık 12 Milyon Dolar Bulundu
ABD Adalet Bakanlığı, Xinbi tarafından satıcı ödemelerini toplamak amacıyla kullanıldığı belirtilen iki kripto para cüzdanına el konulduğunu açıkladı.Söz konusu cüzdanlarda yaklaşık 12 milyon dolar değerinde kripto para bulunduğu belirtildi.
Soruşturmacılar bununla birlikte Xinbi ağı genelinde kara para aklama faaliyetleriyle bağlantılı olduğu düşünülen 47 ek cüzdan için de el koyma sürecini başlattı. Toplamda hedef alınan kripto varlık miktarının 52 milyon doların üzerine çıktığı bildirildi.
Xinbi’nin Telegram Kanallarına da El Konuldu
Operasyon yalnızca kripto para cüzdanlarıyla sınırlı kalmadı. Columbia Bölgesi Bölge Mahkemesi, 7 Eylül’de Xinbi tarafından kullanılan Telegram kanallarına el konulmasına izin verdi.
Yetkililere göre satıcılar bu kanallar üzerinden kara para aklama hizmetleri, sahte yatırım siteleri ve Güneydoğu Asya’daki dolandırıcılık merkezleri için personel bulma hizmetlerinin reklamını yapıyordu.
Xinbi Üzerinden 36 Milyar Dolardan Fazla Para Geçtiği İddia Ediliyor
Xinbi’nin özellikle Güneydoğu Asya’daki dolandırıcılık merkezlerinin finansal altyapısında önemli bir rol üstlendiği değerlendiriliyor.
TRM Labs Küresel Politika Başkanı Ari Redbord’a göre Xinbi, Huione’nin faaliyetlerinin gerilemesinin ardından bölgedeki dolandırıcılık merkezleri için öne çıkan emanet ve nakit çekme platformlarından biri haline geldi. Redbord, Xinbi üzerinden bugüne kadar 36 milyar dolardan fazla para transferi gerçekleştirildiğini belirtti.
Son olarak ABD Adalet Bakanlığı, soruşturma sürecine sağladığı destek nedeniyle stablecoin ihraççısı Tether’e de teşekkür etti.
