İspanyol polisi, Estonya, Fransa ve ABD’den kolluk kuvvetlerinin desteğiyle yürütülen operasyon sonucunda, 540 milyon dolarlık yasa dışı gelir elde eden kripto para yatırım dolandırıcılığı çetesini çökertti.
Yıllar Süren Soruşturma En Sonunda Sonuç Verdi
2023 yılında başlatılan soruşturma, Avrupa ve ABD kolluk kuvvetlerinin iş birliğiyle yürütüldü. Soruşturmanın odak noktalarından biri olan İspanya’da, Kanarya Adaları’nda düzenlenen baskınlarda üç kişi gözaltına alındı ve başkent Madrid’te ise iki kişi tutuklandı.
Uluslararası Suç Ağı Ortaya Çıkarıldı
Yetkililerin açıklamasına göre dolandırıcılık şebekesi, dünya genelindeki yatırımcıları sahte kripto yatırım vaadiyle kandırarak milyonlarca dolarlık vurgun yaptı. Elebaşlarının, farklı ülkelerdeki iş birlikçileri aracılığıyla banka hesapları, kripto cüzdanları ve nakit transfer sistemlerini kullanarak paraları akladığı ortaya çıktı.
Özellikle Hong Kong’da, başkalarının adına açılan hesaplar üzerinden kurulan kurumsal ve bankacılık ağı sayesinde suç gelirlerinin alındığı, saklandığı ve farklı ülkelere transfer edildiği düşünülüyor. Europol, operasyonda İspanya’ya özel olarak bir kripto uzmanı gönderildiğini ve bu uzmanın operasyonun başarılı şekilde tamamlanmasına katkıda bulunduğunu duyurdu.
Europol’den Yapay Zeka Uyarısı da Geldi
Europol’ün basın açıklamasında, bu tür dolandırıcılık şemalarının ölçeğinin ve karmaşıklığının benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığına da dikkat çekildi. Özellikle yapay zeka destekli yöntemlerin, çevrimiçi dolandırıcılığı daha da etkili hale getirdiği ve bu suç türünün diğer organize suç faaliyetlerinin önüne geçebileceği belirtildi.
