Kripto para borsası Paxful’un kurucu ortaklarından Artur Schaback, ABD Adalet Bakanlığı tarafından kripto para borsasında etkili bir Kara Para Aklamayı Önleme (AML) programı sürdürmemek için komplo kurmaktan suçlu bulundu.
Milyonlarca Dolar Para Cezası Ödeyecek
ABD Adalet Bakanlığı 8 Temmuz’da yaptığı açıklamada, Schaback’in cezasının 4 Kasım’da açıklanacağını ve aynı zamanda Paxful yönetim kurulundan istifa edeceğini de duyurdu. Aynı gün Kaliforniya Bölge Mahkemesi’ne sunulan bir anlaşmaya göre, hükümet savcıları Schaback’in 5 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul ettiğini belirtti.
Schaback’in suçlamaları ayrıntılarıyla açıklayan dosyasında, Schaback ve Paxful’un “Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı” olarak tanımlanan bir suç ortağının, Banka Gizliliği Yasası uyarınca gerekli olan AML programını işletmeyi kurduktan sonraki 90 gün içinde oluşturmayı başaramadığı belirtildi.
4 Sene Boyunca AML Yükümlülükleri Yerine Getirilmedi
Son olarak bu durum, Paxful’un kullanıcıların kendilerini doğrulamak için yeterli kimlik bilgisi veya belge vermeden işlem yapmalarına izin verdiğini kapsıyor. Özellikle Temmuz 2015 ile Haziran 2019 arasında, kullanıcıların bilgilerini vermeden hesaplarını açmalarına ve işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak tanıyan bu eksiklikler, borsanın AML yükümlülüklerini yerine getirememesine neden oldu.
“Schaback, AML ve KYC programlarını uygulamadaki başarısızlıkları sonucunda, Paxful’un kara para aklama, dolandırıcılık, gasp planları ve fuhuş gibi suç faaliyetleri için bir araç olarak kullanılmasına neden oldu.”
ABD Adalet Bakanlığı
