Financial Times: Binance, ABD Uzlaşmasına Rağmen Şüpheli İşlemleri Durduramadı

Financial Times’ın Pazartesi günü yayımladığı habere göre, dünyanın hacim bakımından en büyük borsası olan Binance, 2023 yılında ABD ile varılan 4,3 milyar dolarlık tarihi uzlaşma anlaşmasına rağmen, şüpheli kullanıcı hesapları üzerinden gerçekleşen yüz milyonlarca dolarlık kripto para transferini engellemedi.

FT, sızdırılan iç belgelere dayanarak; terör finansmanı ağlarıyla bağlantılar, mantıksız giriş işlemleri, imkânsız konum değişimleri ve başarısız kimlik doğrulama girişimleri gibi çok sayıda risk işareti taşıyan hesapların, Kasım 2023’teki anlaşmadan sonra dahi işlem görmeye devam ettiğini aktardı. İncelenen veriler, 2021’den 2025’e kadar olan dönemi kapsıyor.

Terör Finansmanı Şüpheleri ve Dikkat Çeken Hesap Hareketleri Örnek Gösterildi

Financial Times’ın ulaştığı iç dosyalara göre, 13 şüpheli hesaptan toplam 1,7 milyar dolarlık işlem geçti. Bu tutarın 144 milyon dolarlık kısmı ise uzlaşma anlaşmasının ardından gerçekleşti.

Örnek vakalardan birinde, Venezuela’daki bir gecekondu bölgesinde yaşayan bir kişiye ait olduğu düşünülen bir hesap, 2021–2025 yılları arasında yaklaşık 93 milyon dolarlık işlem gerçekleştirdi. Bu fonların bir kısmının, daha sonra ABD yetkilileri tarafından İran ve Lübnan’daki Hizbullah adına gizli para transferi yapmakla suçlanan bir ağla bağlantılı olduğu belirtildi.

Bir başka hesap ise 25 yaşında Venezuelalı bir kadına kayıtlıydı. Bu hesap, iki yıl içinde 177 milyon dolardan fazla kripto para aldı ve yalnızca 14 ayda 647 kez ödeme bankası bilgilerini değiştirerek, Amerika kıtasında 496 farklı hesap arasında işlem yaptı.

Eski federal savcı Stefan Cassella, Financial Times’a yaptığı değerlendirmede bu durumu,

“Bu son derece şüpheli. Birilerinin profesyonel olarak para transferi yaptığı izlenimi veriyor.”
sözleriyle yorumladı.