Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in Suç Uyumluluk ve Soruşturma ekibi, zincir içi araştırmalar ve açık kaynaklı istihbarat bilgilerini (OSINT) kullandığı bir organizasyonda, yatırımcıların en az 33 milyon dolarlık dijital varlığı kaybettiği ZKasino dolandırıcılığına karışan ana şüpheliyi belirleyip tutuklanmasını sağladı.
Binance, Kolluk Kuvvetlerine Yardımcı Oldu
Tespit edilen şüpheliyi belirleyerek tutuklanmasını sağlayan Binance, öncesinde Zkasino’da çalınan milyonlarca dolar değerindeki kripto varlığı dondurdu ve Hollandalı kolluk kuvvetlerine konuyla alakalı gerekli bilgileri ve şüphelinin kimliği hakkında ayrıntılı bilgi verdi.
XRP Dolandırıcılığında da Benzer Yardım Yapılmıştı
Kripto dolandırıcılıklarına karşı mücadelede geniş önlemler alan Binance, daha önce de birçok kez suça karışan veya şüpheli hareketler gözlemlenen hesapların dondurulmasına yardımcı olmuştu.
Geçtiğimiz aylarda Ripple Labs İcra Kurulu Başkanı Chris Larsen’den 112 milyon doların üzerinde XRP‘nin çalındığı büyük bir hack olayında da borsa, elde edilen 4,2 milyon dolar değerindeki XRP’yi dondurmuştu.
