Belçika’nın Maliye Bakanı ve AB dönem başkanlığını yürüten Vincent Van Peteghem, yaptığı açıklamada, “Bu sayede dolandırıcıların, organize suç örgütlerinin ve teröristlerin mali sistem üzerinden elde ettikleri gelirleri meşrulaştırabilecekleri hiçbir alan kalmayacaktır.” dedi.
Anlaşma, kara para aklamayla mücadele önlemlerini içeren yeni bir AB otoritesinin temellerini atacak. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, 1.000 Euro veya daha fazla değerde işlem yapan müşterileri kontrol etmek ve şüpheli faaliyetleri bildirmek için daha sıkı kurallara tabi olacak. Sınır ötesi kripto varlık firmaları ek kontrollerle karşı karşıya kalacak.
Kara para aklama ile mücadele kapsamında değerli metaller, kuyumcular, sarraflar, lüks otomobil, uçak ve yat satıcıları da müşterilerini kontrol etmek zorunda olacak. Ayrıca, profesyonel futbol kulüpleri ve menajerleri de 2029’dan itibaren bu kontrol zorunluluğuna tabi tutulacak.
Anlaşma, nakit ödemeler için AB çapında 10.000 avroluk bir azami sınır getirilmesini öngörerek suçluların kara para aklamasını zorlaştıracak. Yeni kurallar altında, 3.000 ila 10.000 avro arasında nakit para ile işlem yapan firmalar, kişileri tespit etmek ve doğrulamak için daha fazla sorumluluk taşıyacak.
