Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi, Sinaloa Karteli üyesi José Jimenez Castro’nun fentanil kaçakçılığıyla bağlantılı fonları ABD’ye taşımak için Ethereum kripto para cüzdanını kullandığını açıkladı.
Jimenez Castro’nun, Sinaloa Karteli liderlerine gelir göndermek için kripto para ve banka havaleleri kullanarak bir kara para aklama organizasyonu işlettiği biliniyor.
“Jimenez Castro, ABD merkezli kuryelere ABD’den nakit almaları ve bunları doğrudan Chapito’lara ödeme yapmak ve fentanil üretimine yeniden yatırım yapmak üzere çeşitli sanal para cüzdanlarına yatırmaları yönünde talimat verdi.”
ABD Hazine Bakanlığı
ABD Hazinesi Daha Sıkı Önlemler Almaya Devam Edecek
Sinaloa Karteli gibi büyük uyuşturucu kartellerinin bu tür maddelerin kaçakçılığına dahil olduğunun ortaya çıkması, ABD Hazinesi’nin bu tür faaliyetlere karşı daha sıkı önlemler almaya devam edeceğini gösteriyor.
Son olarak Jimenez Castro’nun kullandığı Ethereum cüzdanının peşine düşülmesi, kripto paraların suçla ilişkilendirildiği ve kara para aklama işlemlerinde kullanıldığı endişelerini de yeniden gündeme getirerek bu konudaki tartışmaları alevlendirdi.
Kaynak: The Block
