ABD, Tornado Cash Kurucu Ortağı Roman Semenov’u İddia Edilen Para Aklama Suçlamaları Üzerine Yaptırım Altına Aldı
ABD Hazine Bakanlığı’nın Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Tornado Cash’in kurucu ortağı Roman Semenov’u Özel Olarak Belirlenmiş Ulusallar (SDN) listesine ekledi*, bu şekilde onun varlıklarını dondurdu ve ABD vatandaşlarının ve kurumlarının onunla iş yapmalarını yasakladı.
ABD hükümeti iddialarına göre, Tornado Cash’in 2019’daki kuruluşundan bu yana Kuzey Koreli saldırganlar ve diğer kötü niyetli aktörler de dahil olmak üzere 7 milyar dolardan fazla paranın aklanmasına yardımcı olduğu eleştirildi.
OFAC’ın Çarşamba günkü açıklaması, Tornado Cash’in 2019’daki kuruluşundan bu yana yasa dışı finansal faaliyetler için bir araç olarak kullanıldığı iddialarını vurguladı. Kurum, platformun, Lazarus Grup hackerları tarafından iddia edilen şekilde çalındığı düşünülen yüz milyonlarca dijital para birimini aklamak ve maskelemek için kullanıldığını belirtti.
Bu, Tornado Cash’in OFAC ile ilk karşılaşması değil. Yaklaşık bir yıl önce, platform, ilişkilendirilen bir cüzdan ağı ile birlikte, 7 milyar dolardan fazla paranın aklanmasına kolaylık sağladığı iddiasıyla OFAC tarafından öne çıkarılmıştı. Tornado Cash’in hizmetlerini kullananlar arasında Kuzey Kore destekli Lazarus grubunun da olduğu iddia ediliyordu.
*OFAC tarafından oluşturulan SDN listesi, hedef alınan ülkeler adına hareket ettiğine inanılan bireyleri ve organizasyonları içerir, varlıkları ABD’de dondurulur ve ABD kurumlarıyla işlem yapmaları engellenir.
