Raporlar Do Kwon’un Terra Çöküşünden Önce Avukatlara 7 Milyon Dolar Gönderdiğini Ortaya Koydu

Terraform Labs’ın Singapur merkezinden yapılan çeşitli işlemleri izleyen araştırmacılar, CEO’nun yaklaşan kripto ekosistem çöküşünden haberdar olduğunu, ancak hukuki işlem yapmadığını ortaya çıkardı.

Blockchain şirketi Terraform Labs’ın çöküşüne yönelik yapılan soruşturmalar, şirketin Singapur ofisinin kripto paraların çöküşünden hemen önce ünlü bir hukuk firmasına önemli miktarda para aktardığını ortaya koydu. Kore medyasının bildirdiğine göre, işlemlerin zamanlaması, kurucu ortak ve CEO Do Kwon’un yaklaşan çöküşü önceden bildiğini düşündürüyor.

Güney Koreli yetkililer aynı zamanda, Terraform Labs’ın CEO’su Do Kwon’un, Terra ekosisteminin dramatik bir şekilde çöküşünden kısa bir süre önce prestijli Güney Kore hukuk firması Kim & Chang’e 9 milyar won (yaklaşık 7 milyon dolar) gönderdiğini doğruladı.

Yetkililer, blockchain şirketi Terraform Labs’ın çöküşünü incelediklerinde, Singapur merkezinden yapılan finansal akışları takip ederek, fonların geçen yılın Mayıs ayında Terraform’un dijital para birimleri stablecoin terrausd ve kripto para birimi Luna’nın çöküşünden hemen önce başlayan bir dizi işlemde gönderildiğini bildirdiler.

Yetkililer, Kolluk Kuvvetleriyle İşbirliği İçinde

Güney Koreli yetkililer şimdi Singapur’daki kolluk kuvvetleriyle işbirliği yaparak bu ödemelerin kaynağını ve blockchain şirketinin dijital paraları nakde çevirip çevirmediğini belirlemeye çalışıyorlar. Bu durum, şirket yöneticilerine zimmet suçlamalarıyla sonuçlanabilir.

Bulgular, Terraform Labs CEO’sunun tutumuna yönelik ek bir soruşturmayı da beraberinde getirdi. Araştırmacılar şu anda, şirketin üst düzey yöneticilerinin yaklaşan kripto ekosistem çöküşünden haberdar olup olmadığını belirlemeye çalışıyorlar.

Kore medyası, işlemlerin zamanlamasına dikkat çekti; bu da Terra’nın dijital paralarının çöküşüyle aynı döneme denk geliyor. Devam eden soruşturma, CEO’nun dahil olduğu düzeyi ve bilgisini belirlemeye çalışıyor. Bu durum, şirket ve yöneticileri için ciddi hukuki sonuçlar doğurabilir.

Do Kwon Neden Tutuklanmıştı?

TerraUSD ve Luna coinlerinin her ikisinin de çöküşünün ardından, yatırımcılar Mayıs ayında Kwon’a karşı dava açtı ve onu milyarlarca won’luk zarara yol açan bir Ponzi planını yönetmekle suçladı.

O zamandan beri girişimci, olası dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığı nedeniyle soruşturuluyordu. Geçen yıl 40 milyar dolarlık ekosistemin çökmesinin ardından, kripto piyasalarında şok dalgaları yaratan Kwon, çeşitli soruşturmaların odak noktası olmuş hatta Interpol’ün kırmızı bildiriminde yer almıştı. Tüm bunların sonunda Do Kwon tutuklandı.

Previous Article

TrueUSD'nin (TUSD) Hacmi Tether'in (USDT) Hacmine Yaklaştı

Next Article

SOL Fiyat Teknik Analizi 16.04.2023

Related Posts
Read More

Robert F. Kennedy Jr. CBDC’lerin ve FedNow Sisteminin Tehlikelerine Karşı Uyarıyor

Robert Kennedy Jr., Federal Rezerv'in Temmuz ayında "FedNow" Merkez Bankası Dijital Para Birimi'ni (CBDC) piyasaya sürme duyurusuyla ilgili endişelerini dile getirerek, bunun mali köleliğe ve siyasi zorbalığa yol açabileceği uyarısında bulundu. Nakit işlemleri anonim kalırken, bir CBDC'nin hükümetin tüm özel finansal işlemleri izlemesine ve finansal faaliyetlere kısıtlamalar getirmesine izin vereceğine inanıyor.
Read More

Avrupa Birliği, Kripto Dahil Lüks Sektörleri Kapsayan Yeni Bir Kara Para Aklama İle Mücadele Anlaşmasına Vardı

Avrupa Birliği, kara para aklama ile mücadele kapsamını genişletmek adına kripto sektörü de dahil olmak üzere çeşitli sektörlerle ilgili geçici bir anlaşmaya vardı. AB ülkeleri ve Avrupa Parlamentosu temsilcileri, kara para aklamayla mücadelede mevcut ulusal farklılıkları ortadan kaldırmayı hedefleyen bir anlaşmaya vardı.