Avustralya’nın en büyük kredi sağlayıcılarından biri olan NAB, ‘yüksek riskli‘ olarak belirlenen bazı kripto para borsalarına yapılan ödemelerde kısıtlamalar getirdi. Bu karar, dijital varlık alanında, artan dolandırıcılık faaliyetleri konusundaki endişeleri yansıtıyor.
Bloomberg’in haberine göre, NAB’nin Grup Soruşturmaları ve Dolandırıcılık İcra Direktörü Chris Sheehan, bu dolandırıcıların genellikle büyük, uluslararası suç organizasyonlarının bir parçası olduğunu belirtti. Hırsızlıkla elde edilen fonları hızlı ve genellikle yurtdışına taşımak için bu grupların artan bir şekilde kripto para platformlarını kullandığını ifade etti.
Birçok Banka Tedbir Alıyor
Westpac Banking Corp., Commonwealth Bank of Australia ve Australia & New Zealand Banking Group Ltd. gibi diğer önemli bankalar da son haftalarda benzer önleyici tedbirler başlattılar. NAB’ın raporlarına göre, bu dolandırıcılık faaliyetleri geçtiğimiz yıl Avustralyalılara yaklaşık A$221 milyon ($151 milyon) mal oldu.
NAB, son bir ayda Avustralya Finansal Suçlar Borsası’na bildirilen dolandırıcılıkla elde edilen fonların neredeyse yarısının kripto paralarla bağlantılı olduğunu açıkladı. Ancak NAB, bu son kısıtlamadan hangi özel dijital varlık borsalarının etkilendiğini henüz netleştirmedi.
Binance Australia da Benzer Bir Önlem Almıştı
18 Mayıs’ta, Westpac, kripto para dolandırıcılığına karşı yeni müşteri koruma protokollerini uygulamada büyük dört Avustralya bankası arasında öncü oldu. Aynı gün, Binance Australia, ödeme çözümleri sağlayıcısı Cuscal’ın bir kararı nedeniyle artık Avustralya doları mevduat hizmetleri sunamayacağını duyurdu.
Cuscal, kararını “Avustralyalıları finansal suçlardan ve dolandırıcılıklardan korumak” olarak ifade etmiş ve dolandırıcılık faaliyetleriyle ilgili endişelerini yinelemişti.
