Tayvan polis teşkilatı, Haziran ayında başlayan bir yatırım dolandırıcılığı soruşturması sırasında ortaya çıkan milyon dolarlık kara para aklama grubunu çökerttiğini açıkladı. Polis teşkilatının yaptığı açıklamaya göre, Haziran ayında bir şüpheliyi tutukladıktan sonra, bu şüphelinin geçtiğimiz sene ortaya çıkan bir yatırım dolandırıcılığı davasına karışan parayı aklamak için 324,2 milyon USDT’nin üzerinde işlem yaptığı belirtildi.
Kripto ile Para Aklayan 4 Kişi Tutuklandı!
Bu operasyon sonucunda polis, toplamda 4 kişiyi tutukladı. Soruşturma, dolandırıcılık grubunun kurbanlara ait paraları sahte hesaplara aktardığını ve yasadışı fonları denizaşırı kripto borsalarına veya bireysel kripto kullanıcılarına transfer etmeleri için talimatlar verdiğini ortaya koydu.
Dolandırıcılık Uluslararası Boyutta Gerçekleşmiş
Ayrıca polis teşkilatı, şüphelilerin yabancı kumar ve dolandırıcı gruplarla temas halinde olduğunu da tespit etti. Şüphelinin sık sık yurt dışına seyahat etmesi, uluslararası bir boyuta sahip olduğununda bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.
Son olarak Tayvan polisi, uluslararası işbirliği yaparak kara para aklama ağına dahil olan diğer kişileri ve organizasyonları da tespit etmeye çalışacağını belirtti.
Kaynak: The Block
