Bloomberg’den Fırat Kozok’un haberine göre Türk Hükümeti, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) yetkilerini genişletecek yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor.
İddialara göre taslak aşamasındaki yeni düzenleme ile MASAK, bankalar, ödeme kuruluşları, elektronik para şirketleri ve kripto varlık platformlarında bulunan hesaplara “şüpheli işlem” tespit edilmesi durumunda dondurma ve müdahale yetkisine sahip olacak. Yasa tasarısının TBMM’ye sunulması bekleniyor ancak henüz bir takvim verilmedi.
Yeni Müşteri Kabulü için Görüşme Zorunluluğu da Gelecek!
Güncellenen rehbere göre, 13 Mart 2025 itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tebliğlerinin yürürlüğe girmesiyle birlikte yeni müşteri kabulünün artık görüntülü görüşme ile yapılmaası zorunlu hale geldi.
25 Aralık 2024 – 13 Mart 2025 tarihleri arasında, canlılık testi de içeren uzaktan kimlik doğrulama yöntemiyle hesap açan kullanıcılar için ise görüntülü görüşme zorunluluğu aranmayacak.
25 Aralık 2024 öncesinde ve 13 Mart 2025 sonrasında hesap açan kullanıcılar için görüntülü görüşme zorunlu olacak.
Kripto Varlıklara Yönelik Ek Tedbirler Sıkılaşıyor
Son dönemde Türkiye’de FATF standartlarıyla uyumlu olarak kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler sıkılaşıyor. Haziran ayında yayımlanan “Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği” ile Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları (KVHS), müşterilerden daha fazla bilgi toplamakla yükümlü hale getirilmişti.
Haziran ayında alınan karar ile, müşterinin kimlik ve diğer bilgilerinin sık sık güncellenmesi, varlık ve fonların kaynağına dair ek bilgi alınması şart koşuldu. Ayrıca ilk çekim işlemleri için 72 saatlik bekleme süresi getirildi. Yeni yasa taslağı ise bu adımları bir ileri boyuta taşıyarak, MASAK’a doğrudan hesap dondurma yetkisi kazandırmayı amaçlıyor.
