KuCoin’e 300 Milyon Dolarlık Ceza: Suçlamaların Detayları Neler?

KuCoin, ABD makamları tarafından yöneltilen suçlamaları kabul ederek 300 milyon dolar değerinde ceza ve tazminat ödeme anlaşması imzaladı.
KuCoin’e 300 Milyon Dolarlık Ceza: Suçlamaların Detayları Neler?

Bloomberg’in haberine göre, New York’ta görülen davada KuCoin borsası kara para aklama karşıtı program eksiklikleri ve lisanssız para transferi faaliyetleri nedeniyle suçlu bulunarak milyonlarca dolarlık ceza aldı.

Savcıların İddiaları ve Ceza Kararı Ne?

Mart ayında Adalet Bakanlığı, KuCoin’in kara para aklama karşıtı yeterli bir programı sürdürmediğini ve müşterilerinin kimliklerini doğrulamak için makul bir prosedür uygulamadığını öne sürmüştü. Ayrıca, borsanın şüpheli faaliyet raporlarını düzenli olarak dosyalamadığı da belirtilmişti. Bu iddialar, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından başlatılan paralel bir hukuki süreci de tetiklemiş oldu.

KuCoin, Pazartesi günü Manhattan’daki ABD Bölge Mahkemesi’nde yapılan duruşmada suçlamaları kabul etti. Mahkeme, 113 milyon dolar para cezası ve 184,5 milyon dolar müsadere kararı verdi.

Borsa Kurucuları Hakkında Suçlamalar Ne Yönde?

Adalet Bakanlığı, KuCoin’in kurucularından Chun Gan ve Ke Tang’a da suçlamalar yöneltti. Her iki isim, lisanssız para transferi işletmesi yürütmek ve Banka Gizlilik Yasası’nı ihlal etmekle suçlandı. Ancak Gan ve Tang, savcılarla ertelenmiş kovuşturma anlaşmaları imzaladı ve toplamda 2,7 milyon dolarlık ceza ödemeyi kabul etti.

Borsa, ABD Pazarından Çekilme Kararı Aldı

KuCoin, ABD pazarından en az iki yıl boyunca çekilmeyi kabul ettiğini de açıkladı. Şirket, yaptığı açıklamada, bu süreçte Adalet Bakanlığı ve diğer düzenleyici kurumlarla işbirliği içinde olmayı sürdüreceğini belirtti. Bununla birlikte ABD Savcısı Danielle Sassoon, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, KuCoin’in kabul ettiği cezaların ve yaptırımların, yasalara uymamanın ve yasadışı faaliyetlere göz yummanın ağır bir bedeli olduğunu vurguladı.

“Bugünkü suç kabulü ve cezalar, finansal sistemimizin bütünlüğünü koruma taahhüdümüzü ve bu yasalara uymayanları hesap vermeye zorlama kararlılığımızı göstermektedir.”

Danielle Sassoon

Ninja News’te sunulan içerikler, yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Ninja News’te paylaşılan bilgiler hiçbir şekilde bireysel yatırım kararlarınızı yönlendirmek için kullanılmamalıdır. Ninja News içeriklerine göre yatırım kararı kalan kullanıcıların yatırımlarından doğan tüm sorumluluk kullanıcılara aittir, hiçbir şekilde Ninja News, ortakları, iştirakleri veya çalışanları sorumlu tutulamaz. Sorumluluk Reddi Beyanı’nın tamamını okumak için tıklayınız.
Önceki yazı
Tuttle Capital, 10 Kripto ETF’si için Başvuruda Bulundu

Tuttle Capital, 10 Kripto ETF’si için Başvuruda Bulundu

Sonraki yazı
Citi, Türk Bankalarında Hedef Fiyatları Yükseltti

Citi, Türk Bankalarında Hedef Fiyatları Yükseltti

İlgili Güncel Haberler

Bitcoin (BTC) $ 95,863.64 2.65%Ethereum (ETH) $ 2,601.71 4.44%Tether USDt (USDT) $ 1.00 0.01%XRP (XRP) $ 2.40 4.97%Solana (SOL) $ 193.85 5.87%BNB (BNB) $ 630.83 1.31%USDC (USDC) $ 1.00 0.02%Dogecoin (DOGE) $ 0.252306 6.25%Cardano (ADA) $ 0.759548 4.77%TRON (TRX) $ 0.238245 3.03%Chainlink (LINK) $ 18.51 6.37%Avalanche (AVAX) $ 25.00 6.57%Sui (SUI) $ 3.24 8.35%Stellar (XLM) $ 0.313808 7.15%Toncoin (TON) $ 3.71 4.37%Shiba Inu (SHIB) $ 0.000016 4.80%UNUS SED LEO (LEO) $ 9.81 0.69%Litecoin (LTC) $ 116.27 10.05%Hedera (HBAR) $ 0.222737 10.39%
Hyperliquid (HYPE) $ 23.43 5.45%
Polkadot (DOT) $ 4.81 7.61%Bitget Token (BGB) $ 6.08 5.97%Bitcoin Cash (BCH) $ 328.52 4.46%
Ethena USDe (USDE) $ 0.999832 0.01%
MANTRA (OM) $ 5.86 1.45%Uniswap (UNI) $ 9.35 6.64%Dai (DAI) $ 1.00 0.02%Ondo (ONDO) $ 1.33 5.90%Monero (XMR) $ 221.68 0.00%Pepe (PEPE) $ 0.000009 9.20%NEAR Protocol (NEAR) $ 3.19 5.14%Aave (AAVE) $ 241.16 7.52%Mantle (MNT) $ 1.01 4.96%Internet Computer (ICP) $ 7.04 4.94%Aptos (APT) $ 5.86 7.75%Bittensor (TAO) $ 389.65 10.49%
OFFICIAL TRUMP (TRUMP) $ 15.28 8.70%
Ethereum Classic (ETC) $ 20.14 5.55%OKB (OKB) $ 49.82 0.97%VeChain (VET) $ 0.032855 7.69%POL (prev. MATIC) (POL) $ 0.307409 6.34%Kaspa (KAS) $ 0.094639 7.73%Cronos (CRO) $ 0.090357 8.31%Algorand (ALGO) $ 0.284148 8.96%Render (RENDER) $ 4.38 8.03%Jupiter (JUP) $ 0.800063 8.37%Filecoin (FIL) $ 3.29 6.82%Arbitrum (ARB) $ 0.463262 5.82%GateToken (GT) $ 22.14 1.96%First Digital USD (FDUSD) $ 0.999089 0.07%Cosmos (ATOM) $ 4.63 6.81%Artificial Superintelligence Alliance (FET) $ 0.747529 8.74%Celestia (TIA) $ 3.11 12.55%DeXe (DEXE) $ 18.30 5.30%Raydium (RAY) $ 5.16 9.18%KuCoin Token (KCS) $ 12.12 2.17%Optimism (OP) $ 1.06 6.76%Injective (INJ) $ 14.09 7.96%Stacks (STX) $ 0.921708 8.83%Lido DAO (LDO) $ 1.55 8.21%Immutable (IMX) $ 0.777733 10.73%XDC Network (XDC) $ 0.090512 3.98%
Sonic (prev. FTM) (S) $ 0.466743 0.36%
Ethena (ENA) $ 0.428772 15.27%Bonk (BONK) $ 0.000017 7.03%Theta Network (THETA) $ 1.32 9.85%The Graph (GRT) $ 0.137476 6.71%
Movement (MOVE) $ 0.538398 6.22%
Worldcoin (WLD) $ 1.22 8.15%Flare (FLR) $ 0.020306 7.77%JasmyCoin (JASMY) $ 0.021699 12.81%Quant (QNT) $ 87.37 5.59%Sei (SEI) $ 0.225259 8.20%EOS (EOS) $ 0.624108 5.64%The Sandbox (SAND) $ 0.377724 9.24%Ethereum Name Service (ENS) $ 25.09 6.39%Tezos (XTZ) $ 0.856349 7.59%FLOKI (FLOKI) $ 0.000091 9.77%BitTorrent [New] (BTT) $ 0.0000008667201 3.41%Nexo (NEXO) $ 1.30 2.43%
Virtuals Protocol (VIRTUAL) $ 1.28 4.02%
IOTA (IOTA) $ 0.228415 8.77%Gala (GALA) $ 0.022345 9.09%Maker (MKR) $ 949.87 4.55%Flow (FLOW) $ 0.506601 5.12%Jito (JTO) $ 2.64 0.40%Kaia (KAIA) $ 0.130162 5.56%Bitcoin SV (BSV) $ 38.82 5.51%Neo (NEO) $ 10.83 6.26%Ronin (RON) $ 1.16 2.87%Pyth Network (PYTH) $ 0.197122 7.49%Tether Gold (XAUT) $ 2,886.54 0.98%
Onyxcoin (XCN) $ 0.021088 9.41%
Axie Infinity (AXS) $ 4.29 5.45%
Official Melania Meme (MELANIA) $ 1.40 6.57%
Helium (HNT) $ 3.80 7.66%FTX Token (FTT) $ 2.04 1.40%Curve DAO Token (CRV) $ 0.521688 13.07%
SPX6900 (SPX) $ 0.704096 9.93%
MultiversX (EGLD) $ 22.41 5.74%