Blockchain şirketi Terraform Labs’ın çöküşüne yönelik yapılan soruşturmalar, şirketin Singapur ofisinin kripto paraların çöküşünden hemen önce ünlü bir hukuk firmasına önemli miktarda para aktardığını ortaya koydu. Kore medyasının bildirdiğine göre, işlemlerin zamanlaması, kurucu ortak ve CEO Do Kwon’un yaklaşan çöküşü önceden bildiğini düşündürüyor.
Güney Koreli yetkililer aynı zamanda, Terraform Labs’ın CEO’su Do Kwon’un, Terra ekosisteminin dramatik bir şekilde çöküşünden kısa bir süre önce prestijli Güney Kore hukuk firması Kim & Chang’e 9 milyar won (yaklaşık 7 milyon dolar) gönderdiğini doğruladı.
Yetkililer, blockchain şirketi Terraform Labs’ın çöküşünü incelediklerinde, Singapur merkezinden yapılan finansal akışları takip ederek, fonların geçen yılın Mayıs ayında Terraform’un dijital para birimleri stablecoin terrausd ve kripto para birimi Luna’nın çöküşünden hemen önce başlayan bir dizi işlemde gönderildiğini bildirdiler.
Yetkililer, Kolluk Kuvvetleriyle İşbirliği İçinde
Güney Koreli yetkililer şimdi Singapur’daki kolluk kuvvetleriyle işbirliği yaparak bu ödemelerin kaynağını ve blockchain şirketinin dijital paraları nakde çevirip çevirmediğini belirlemeye çalışıyorlar. Bu durum, şirket yöneticilerine zimmet suçlamalarıyla sonuçlanabilir.
Bulgular, Terraform Labs CEO’sunun tutumuna yönelik ek bir soruşturmayı da beraberinde getirdi. Araştırmacılar şu anda, şirketin üst düzey yöneticilerinin yaklaşan kripto ekosistem çöküşünden haberdar olup olmadığını belirlemeye çalışıyorlar.
Kore medyası, işlemlerin zamanlamasına dikkat çekti; bu da Terra’nın dijital paralarının çöküşüyle aynı döneme denk geliyor. Devam eden soruşturma, CEO’nun dahil olduğu düzeyi ve bilgisini belirlemeye çalışıyor. Bu durum, şirket ve yöneticileri için ciddi hukuki sonuçlar doğurabilir.
Do Kwon Neden Tutuklanmıştı?
TerraUSD ve Luna coinlerinin her ikisinin de çöküşünün ardından, yatırımcılar Mayıs ayında Kwon’a karşı dava açtı ve onu milyarlarca won’luk zarara yol açan bir Ponzi planını yönetmekle suçladı.
O zamandan beri girişimci, olası dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığı nedeniyle soruşturuluyordu. Geçen yıl 40 milyar dolarlık ekosistemin çökmesinin ardından, kripto piyasalarında şok dalgaları yaratan Kwon, çeşitli soruşturmaların odak noktası olmuş hatta Interpol’ün kırmızı bildiriminde yer almıştı. Tüm bunların sonunda Do Kwon tutuklandı.
