Ohio’lu Michael Ackerman, ABD’nin New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi tarafından milyon dolarlık kripto yatırımı dolandırıcılığı suçlamasıyla dava edildi. Mahkeme, Ackerman’ı 50 milyon doların üzerinde bir ödeme yapmaya mahkum etti.
Today a federal court ordered an Ohio man to pay more than $50M for a fraudulent digital asset trading scheme. Learn more: https://t.co/z0WOqXIqih
— CFTC (@CFTC) June 28, 2023
Ayrıca mahkeme artık Ackerman’ın Emtia Vadeli İşlem Komisyonu piyasalarında işlem yapmasını ve kaydolmasını da yasakladı.
Ackerman’a Daha Önce En Az 33 Milyon Dolar Yatırıldı
Commodity Futures Trading Commission (CFTC), 2020 yılında Ackerman’a yönelik bir soruşturma başlatmış ve onun “dijital emtia varlıklarının sözde ticareti için fon talep eden ve kötüye kullanan bir sahtekarlık planı yürüttüğünü” iddia etmişti. CFTC’ye göre, Ackerman’a en az 33 milyon dolar yatıran 150’den fazla kişi ve kuruluş bulunuyordu.
Sahte Ekran Görüntüleri ve Sahte Muhasebe Beyanları
CFTC’nin yaptığı açıklamaya göre Ackerman, potansiyel müşterileri çekmek için bilinçli bir şekilde dijital emtia varlıkları ticareti yaptığını iddia etti ve aylık yaklaşık yüzde 15’lik bir getiri sağladığını söyledi. Ancak gerçekte Ackerman başarılı bir trader değildi ve CFTC’ye göre dolandırıcılığı gizlemek için yanlış muhasebe beyanları ve sahte para ekran görüntüleri gibi yanıltıcı bilgiler sağladı.
CFTC, Ackerman’ın topladığı fonların sadece 10 milyon dolarının dijital emtia varlıkları ticaretinde kullanıldığını belirtti ve kalan fonların ya kişisel kullanım için ya da dolandırıcılığı sürdürmek amacıyla sahte belgeler için kullanıldığını tespit etti. Mahkeme, Ackerman’ın kurbanlara 27 milyon dolar tazminat ödemesine ve aynı zamanda kişisel olarak 27 milyon dolar da ceza ödemesine hükmetti.
Özet olarak Ackerman, yatırımcılara yanlış bilgiler vererek kendi başarısını abartmış ve dolandırıcılık yapmıştır. CFTC, Ackerman’ın topladığı fonların sadece bir kısmının ticaret için kullanıldığını ve geri kalanının kişisel harcamalarında veya dolandırıcılıkta kötüye kullanıldığını belirterek 54 milyon dolar ceza almasını sağladı.
