Batan kripto para borsası FTX, Hong Kong’a bağlı kuruluşu Salameda’nın eski çalışanlarına karşı büyük bir dava için harekete geçti. Firmanın talebi, eski çalışanların iflas işlemleri öncesinde varlıkları usulsüz bir şekilde aktardıkları iddiasına dayanıyor.
Dava dosyasına göre, eski çalışanların “Tercih Dönemi” olarak bilinen iflas başvurusundan önceki 90 gün içinde imtiyazlı transferler yoluyla para çekme avantajlarından yararlandıkları belirtiliyor. Bu dönemde gerçekleşen bu hareketliliğin toplam değeri, 31 Ağustos 2023 tarihindeki fiyatlandırmaya göre yaklaşık 157,3 milyon dolar. İlginç bir şekilde, bu miktarın büyük bir bölümü, 7 Kasım’dan itibaren geri çekilmiş. Ayrıca, bu tutarın 73 milyon dolarlık kısmının sahtekarlıkla Michael Burgess’e devredildiği iddia ediliyor.
Michael Burgess, Matthew Burgess gibi İsimler Öne Çıkıyor
Dosyada adları geçen Michael Burgess, Matthew Burgess ve diğer bazı çalışanlar, sahterkarca para aktarma iddialarıyla suçlananlar arasında.
İddialar arasında, sanıkların FTX personeliyle olan bağlantılarını kullanarak, varlıklarını geri çekme sürecinde diğer müşterilere göre öncelik kazandıkları da var. Dahası, iletişim uygulaması Slack’te paylaşılan mesajlarda, Matthew Burgess’in, Michael Burgess’in FTX US borsa hesabından bekleyen bazı para çekme taleplerini “geri çekmeleri” için diğer FTX çalışanlarına talepte bulunduğu ortaya çıktı.
FTX borsası, son zamanlarda kadro değişikliği ve yeniden yapılanma sürecine girdi ve yeni ekibiyle borsanın tekrar açılması için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu bağlamda fon toplamaya çalışan borsa geçmişte verdiği fonların da peşine düştü. Geçtiğimiz günlerde ise Stanford Üniversitesi’nin sözcüsü, FTX’ten alınan milyonlarca dolarlık tutarı geri iade edeceklerini duyurmuştu.
Kaynak: Coindesk
