Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 30 milyon dolarlık kripto parayı lisanssız aktardıkları iddiasıyla 18 Ekim’de altı kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu ciddi iddialar, New York’un Güney Bölgesi’nde sunulan mahkeme belgeleri aracılığıyla ortaya çıktı.
Ana İddialar:
Sanıkların isimleri Shaileshkumar Goyani, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel ve Raju Patel olarak açıklandı. Bu kişilerin, New York Eyaleti’nde gerekli olan para transferi lisansı olmadan, karanlık ağda Bitcoin ve diğer dijital para birimlerini nakite dönüştürerek işlem yaptıkları belirtiliyor.
Ayrıca, Temmuz 2021 ile Eylül 2023 arasındaki süreç boyunca, Bitcoin ve diğer kripto paraları nakite dönüştürmek için bu ağı kullandıkları iddia ediliyor.
Deliller Ortada
7 Şubat 2023’te, New York’un Westchester County kentinde, isimsiz bir işbirlikçi adına nakit paketleri gönderen bir şahıs kolluk kuvvetleri tarafından tutuklandı. Bu kişi daha sonra gizli bir tanık haline geldi ve FBI ile işbirliği yaparak, 15 milyon dolar değerinde yaklaşık 80 kontrollü nakit toplama işlemi gerçekleştirdi.
Öte yandan işbirlikçi, gizli görevdeki bir memura, nakit paranın sanal parayla değiştirilmesi yoluyla üç yılda yaklaşık 30 milyon dolar kazandırdığını söyledi.
Dosyada yer alan bilgilere göre, sanıkların New York’ta kayıtlı olmadıkları ve gerekli lisanslı bir para transferi işine sahip olmadıkları iddiası, fotoğraf ve video gözetim kanıtlarıyla destekleniyor.
