Çin polisi, bugün erken saatlerde Tether üzerinden kara para aklama davasıyla ilgili çetedeki 21 kişiyi tutukladı. Çin’deki yerel haber kaynaklarına göre, Çin merkezli bu suç örgütü dört ilde toplamda 380 milyon yuan (55 milyon dolar) değerinde kara para aklama işlemi gerçekleştirdi. Tutuklanan kişilerin arasında ise, bu işlemleri gerçekleştiren kişiler haricinde kara parayı aklamaya yardımcı olan kurumsal yerlerde çalışan bireyler de bulunuyor.
Çete Faaliyetlerini Ekim 2021’den Beri Sürdürüyordu
Olay, Qinshui İlçesi’nde yaşayan Mouyue Zhao adlı bir kişinin banka hesabında şüpheli bir para akışının tespit edilmesiyle ortaya çıktı. Güvenlik güçlerinin yaptığı derinlemesine bir araştırma sonucunda ise, bu çetenin Ekim 2021’den beri USDT’nin tezgah üstü (OTC) ticaretini yaptığı belirlendi. Bu suç örgütü, düşük fiyattan USDT satın alarak ve WeChat grupları aracılığıyla kar elde etmek için USDT’leri yüksek fiyattan satarak yasa dışı fonları aklama sürecine yardımcı oluyordu.
6 Şehirde Eş Zamanlı Operasyon Düzenlendi
Çin polisi, kara para aklama şebekesinin üyelerini takip etmek için dört farklı eyalette ve toplamda altı şehirde operasyon düzenledi. Guangxi, Jiangxi, Henan ve Anhui eyaletlerinde toplamda 50 polis memuru görev alırken, 21 zanlı tutuklandı ve yanlarında 200.000 yuan nakit (28.000 dolar) ile birlikte 1 milyon yuan değerinde USDT (140.000 dolar) ele geçirildi.
Son olarak tutuklanan Çin’li şüphelilerden 21 tanesi sorgulandı ve hepsi, Tether’i kara para aklama operasyonlarında suçlulara yardımcı olmak için kullandıklarını da itiraf etti.
