ABD’nin New York Güney Bölgesi Savcılığı Çarşamba günü yapılan açıklamada, BitMEX’in kara para aklama karşıtı programlarını yeterli şekilde kurmadığı, uygulamadığı ve sürdürmediği konusunda kasıtlı olarak başarısız olduğunu belirtti.
“BitMEX’in kurucuları ve bir çalışanın 2022’de federal mahkemede itiraf ettiği gibi, 2015’ten 2020’ye kadar şirket federal yasanın gerektirdiği şekilde ABD’de bir kara para aklama karşıtı program (AML) olmadan faaliyet gösterdi.”
ABD’nin New York Güney Bölgesi Savcılığı
BitMEX Kurucusu 6 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı
BitMEX, kripto para birimi ticareti ve türev işlemler için popüler bir platform olarak bilinirken, ABD’de yasal sorunlarla karşı karşıya kaldığı 2022 yılına kadar uzanıyor. Savcılık, şirketin eski iş geliştirme başkanı Greg Dwyer’ın Banka Gizliliği Yasası’nı ihlal ettiği gerekçesiyle denetimli serbestlik cezası talep ettiğini açıklamıştı.
Bununla birlikte aynı dönemde, BitMEX’in kurucularından biri olan Arthur Hayes de benzer suçlamalarla altı ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
“BitMEX, büyük ölçekli kara para aklama ve yaptırımlardan kaçınma planları için bir araç olarak kendini açtı ve finansal sistemin bütünlüğüne ciddi bir tehdit oluşturdu.”
ABD’nin New York Güney Bölgesi Savcılığı
