ABD Hazine Bakanlığı, Çarşamba günü yayımladığı 29 sayfalık raporunda, NFT’lerin dolandırıcılık ve para aklama için kullanılabileceğini belirterek, bu alanda netlik sağlamak için kurallar ve rehberlik getirilmesi gerektiğini açıkladı. Ancak bu tokenlerin terör finansmanı için nadiren kullanıldığını vurguladı.
Açıklamalar şu şekilde;
“Değerlendirme, NFT’lerin dolandırıcılık ve dolandırıcılık amaçlı kullanıma son derece duyarlı olduğunu ve hırsızlığa maruz kaldığını ortaya koyuyor.”
”Suçlular, yakalanmaktan kaçınmak ve NFT’lerin kaynağını gizlemek için çalınan veya yasa dışı yollarla elde edilen NFT’leri hızlıca satmaya veya ticaretini yapmaya çalışırlar. Bu, NFT platformlarının, blockchain analiz şirketlerinin ve kolluk kuvvetlerinin NFT’lerin yerini izleme yeteneğini zorlaştırır. Ayrıca, kolluk kuvvetleri yasa dışı aktörlerin birçok NFT platformunun müşteri bilgileri gerektirmemesi durumundan yararlandığını gözlemlemiştir.”
Rapordan Öne Çıkanlar:
- Dolandırıcılık ve Para Aklama: Hazine, NFT’lerin kötü aktörler tarafından para aklama amacıyla kullanılabileceğini söyledi.
- Terör Finansmanı: NFT’lerin terör finansmanı için nadiren kullanıldığını belirtti.
- Yeni Kurallar ve Rehberlik: Yetkililer, NFT’lere özel kurallar ve rehberlik önerdi.
Kara para aklama ve yasa dışı finansmanın önlenmesi, ABD’li milletvekilleri için önemli bir konu haline geldi. Temsilciler Meclisi ve Senato’daki Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, bu konuyla ilgili farklı yaklaşımlara sahip olsa da yasa dışı finans hükümleri ve yasa tasarıları üzerinde çalışıyorlar.
