Federal Soruşturma Bürosu (FBI), New York’ta yaşayan bir kişiyi, yatırımcılardan en az 43 milyon dolar çaldığı iddiasıyla Las Vegas’taki bir konaklama işletmesini ve bir kripto para ticaret operasyonunu içine alan geniş çaplı bir Ponzi şeması düzenlemek suçundan tutukladı.
Şüphelinin, yatırımcıları yüksek getiri vaatleriyle kandırdığı ve bu vaatlerin, büyük ölçekli bir Ponzi şemasını gizlemek için kullanıldığı belirtildi. FBI tarafından hazırlanan iddianameye göre, Dalpour konaklama ve kripto para sektörlerindeki çıkarlarını yanlış bir şekilde temsil ederek, kontrolü altındaki bir kuruluş aracılığıyla yatırım toplamış.
Bu operasyon kapsamında, Dalpour’un kripto paraları toptan satın aldığını ve bunları yüksek kar marjıyla perakende yatırımcılara sattığını iddia ettiği öne sürüldü. Ayrıca, yatırımcılara %42 gibi yüksek yıllık getiriler vaat ederek ve yatırımlarını sigorta ve emanet düzenlemeleriyle korunduğunu söyleyerek güven sağlamaya çalıştığı belirlendi.
İddialara göre, Dalpour yatırımcıları ikna etmek için uydurma sözleşmeler, sahte banka ekstreleri ve hayali e-posta yazışmaları gibi dolandırıcılık yöntemlerine başvurdu.
Kaynak: Cointelegraph
